Toute l'actualité Bitfinex réfute les accusations concernant une affaire de blanchiment après une enquête interne Cryptonaute Dernière mise à jour: 27 mai 2018 L’échangeur Bitfinex a réfuté les accusations concernant son lien avec une affaire de blanchiment liée à un compte en banque polonais. En Pologne, la police a saisi plus de 400 millions d’euros sur un compte dans une banque polonaise, l’argent serait en lien avec une grosse affaire de blanchiment d’argent orchestrée par les cartels colombiens exportateurs de cocaïne. Bitfinex utilise également ce compte et est accusé par certains médias locaux d’être lié avec cette affaire, cependant la firme a contesté toute implication en déclarant hier dans le média Coindesk qu’elle était en train de mener une enquête interne afin de lever tout soupçon qui pèse sur l’entreprise. Son fondateur explique que malgré les revendications de certains sites polonais, aucune poursuite n’a été engagée officiellement et que les autorités n’ont pas trouvé de raison d’agir contre Bitfinex malgré les plaintes. Ces rumeurs ont commencé lorsque le ministère Belge des Affaires étrangères a décidé de construire une nouvelle ambassade au Congo. Une facture de 450 000 euros pour des travaux dans le bâtiment a été interceptée lors d’une enquête d’Interpol. Le document mentionnait une société liée à une autre puis une autre puis à “un important échangeur de crypto-monnaies en ligne” pour ainsi remonter à un trafic de blanchiment d’argent issu de la drogue. Les principaux médias locaux se sont alors emparés de l’info pour lancer des accusations directes et sans source officielle sur Bitfinex. Cryptonaute editor Cryptonaute editor Cryptonaute est un média en ligne français créé en 2017. Notre but est de démocratiser les cryptomonnaies et de fournir des informations qualitatives sur ce secteur parfois complexe. Composée de rédacteurs professionnels, notre équipe est passionnée par les nouvelles technologies et les changements apportés grâce aux cryptomonnaies. Voir tous les articles de Cryptonaute Lire la suite Plus de 3,5 millions de crypto-traders au Japon selon une étude de la FSA Cryptonaute Le 11 Avr 2018 à 12h42 Les dernières news : Toutes les News Crypto Le cours des cryptos et des marchés traditionnels plus liés que jamais Adem Le 20 Mai 2022 à 18h00 Top 5 des cryptos en hausse ce vendredi ! Romain Boyer Le 20 Mai 2022 à 16h00 Lucky Block : les jackpots quotidiens arrivent et le prix du Lblock s’envole Salomé Martin Le 20 Mai 2022 à 10h30 Terra (LUNA) : Un vote en cours pour décider du sort de la crypto Kévin Comitogianni Le 20 Mai 2022 à 09h30 ApeCoin prêt à quitter la blockchain Ethereum ? Lucille Bodenes Le 20 Mai 2022 à 08h00 Les co-fondateurs de Terra (LUNA) poursuivis en justice Lyna Ali-Chaouch Le 19 Mai 2022 à 20h00 Terra (LUNA) à nouveau disponible sur Binance et eToro ! Romain Boyer Le 19 Mai 2022 à 18h30 Stablegains accusé d’avoir trompé ses clients Antoine Marin Le 19 Mai 2022 à 17h30 Dernières news : Le cours des cryptos et des marchés traditionnels plus liés que jamais Top 5 des cryptos en hausse ce vendredi ! Lucky Block : les jackpots quotidiens arrivent et le prix du Lblock s’envole Terra (LUNA) : Un vote en cours pour décider du sort de la crypto ApeCoin prêt à quitter la blockchain Ethereum ? Les co-fondateurs de Terra (LUNA) poursuivis en justice Terra (LUNA) à nouveau disponible sur Binance et eToro ! Stablegains accusé d’avoir trompé ses clients Ethereum se rapproche d’une mise à jour majeure ! Crypto : le Bitcoin et l’Ethereum dans la tourmente ? Dernières news : Le cours des cryptos et des marchés traditionnels plus liés que jamais Top 5 des cryptos en hausse ce vendredi ! Lucky Block : les jackpots quotidiens arrivent et le prix du Lblock s’envole Terra (LUNA) : Un vote en cours pour décider du sort de la crypto ApeCoin prêt à quitter la blockchain Ethereum ? Les co-fondateurs de Terra (LUNA) poursuivis en justice Terra (LUNA) à nouveau disponible sur Binance et eToro ! Stablegains accusé d’avoir trompé ses clients Ethereum se rapproche d’une mise à jour majeure ! Crypto : le Bitcoin et l’Ethereum dans la tourmente ?
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