Le fondateur de la compagnie de prêt crypto Celsius fait aujourd’hui face à sept chefs d’inculpation provenant des autorités fédérales. Ces accusations ont été proférées au cours du mois de juillet et ont essentiellement qualifié Alex Mashinsky, l’ancien PDG de Celsius, d’escroc présumé. L’objectif principal des investigateurs était de bloquer ses avoirs afin de permettre une enquête approfondie.
Le tribunal ordonne le blocage des avoirs du fondateur de Celsius
Une décision de justice datant d’hier, le 6 septembre, a mis en lumière l’ampleur de cette affaire qui oppose le gouvernement américain à l’ancien dirigeant de la plateforme crypto déchue. Selon les informations récoltées, le ministère de la Justice a émis une ordonnance de gel qui s’étend aux nombreux comptes bancaires d’Alex Mashinsky.
Cette ordonnance est sans équivoque : aucune transaction ne peut avoir lieu sur les comptes bancaires de certaines institutions financières clés, notamment auprès de Goldman Sachs, Merrill Lynch, First Republic Securities, SoFi Bank et SoFi Securities. De plus, elle mentionne une propriété au Texas, qui appartient à Mashinsky et qu’il partage avec sa femme Kristine, comme faisant partie de cette mesure.
Les chefs d’inculpation portés contre Mashinsky sont sérieux, dans la mesure où les procureurs fédéraux chargés de l’affaire l’accusent de fraude. Ils allèguent qu’il a trompé les investisseurs et que sa société a mis en place des “pratiques commerciales risquées”. Au total, sept chefs d’inculpation pèsent désormais sur lui.
En outre, les organismes de réglementation tels que la SEC, la CFTC (Commodity Futures Trading Commission) et la FTC (Federal Trade Commission) ont également déposé des poursuites civiles contre Celsius Network.
Analyse de la situation de Celsius Network et de son ex-PDG
En 2021, alors que le marché des crypto-monnaies connaissait une croissance fulgurante, Celsius Network fait partie des géants de l’industrie. À cette époque, elle prétendait gérer un portefeuille impressionnant de plus de 25 milliards de dollars d’actifs.
L’entreprise se présentait principalement comme un prêteur de premier plan, attirant des investisseurs avec la promesse de rendements importants et la garantie de la sécurité de leurs actifs. Cependant, la réalité a pris un tournant dramatique en 2022 avec la chute de Terra Luna.
Ainsi, Celsius, comme plusieurs autres sociétés du secteur, a subi des difficultés financières et a fait faillite l’année dernière. Les signaux d’alerte ont commencé à se manifester lorsque l’entreprise a suspendu les retraits des utilisateurs en juin 2022, invoquant des conditions de marché extrêmes.
Un mois plus tard, Celsius Network a officiellement déposé le bilan, et les documents financiers ont révélé une situation alarmante : ses passifs dépassaient ses actifs de 1,2 milliard de dollars. Cette situation a laissé les investisseurs dans l’incertitude la plus totale quant au sort de leurs fonds.
Le 14 juillet, exactement un an après la débâcle de l’entreprise, Alex Mashinsky, l’ancien PDG de Celsius Network, a été arrêté. Cette arrestation marque un tournant crucial dans cette affaire.
Les autorités fédérales ont porté contre lui sept chefs d’accusation, alléguant qu’il avait personnellement profité de la situation en escroquant les investisseurs pour un montant de 42 millions de dollars, tandis que le plan d’évacuation de Celsius se poursuit.
Source : Decrypt
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Emmanuel Mounier
Rédacteur
