La bataille qui oppose Binance et la SEC bat son plein, et il faut dire que l’autorité régulatrice ne fait pas dans la dentelle. C’est un nouveau coup de tonnerre qui vient d’avoir lieu, avec la SEC qui accuse le PDG, CZ, d’avoir transféré d’importants fonds de Binance vers ses propres sociétés.
Rappelons que la SEC mène actuellement une véritable croisade contre les plus gros échanges cryptographiques centralisés, non seulement envers Binance, mais aussi envers Coinbase, pour ne citer que lui. Alors, simple stratégie ou réelle accusation ? Nous allons le voir dès maintenant.
La SEC veut geler tous les fonds liés à Binance grâce à cette allégation
La SEC s’appuie sur le témoignage d’un de ses comptables, Sachim Verma, pour affirmer que Binance a détourné des fonds en utilisant les services d’une société de holding, à savoir “Key Vision Development”. Il aurait redirigé de l’argent directement lié aux utilisateurs de Binance, vers sa firme “Merit Peak”.
Les fonds récupérés se comptent en milliards, et la SEC compte utiliser la découverte de son comptable comme argument pour demander au tribunal de signer une ordonnance d’interdiction temporaire pour geler tous les actifs sur Binance.US.
Si la découverte de Sachim Verma s’avère pertinente, il se pourrait que Binance connaisse une fuite massive des ses utilisateurs qui semblent déjà retirer leurs fonds de la plateforme à vitesse grand V.
La SEC n’a pas été en mesure de déterminer pourquoi une entité contrôlée par Zhao qui était censée négocier sur la plateforme Binance.US en utilisant les fonds personnels de Zhao aurait agi comme un compte de transit pour des milliards de dollars de fonds des clients de la plateforme Binance.
Des comptes “offshore” et quelques milliards pour CZ et son directeur financier
Voici la conclusion que tire la SEC à travers la recherche de Verma à propos de l’entreprise. Ce ne sont pas moins de 12 milliards de dollars qui auraient été détournés selon l’analyse sur les relevés bancaires de Binance par le comptable.
Cette somme astronomique aurait ensuite été dispatchée à travers les nombreuses entreprises que possède CZ et qui n’ont, en apparence, aucun lien avec Binance.
Guangying ‘Helina’ Chen, la directrice financière de Binance, aurait, quant à elle, reçu 162 millions de dollars sur une entreprise qu’elle possède. Cerise sur le gâteau, tout cet argent aurait ensuite été placé sur des comptes “offshore”.
La présence de Chen aux commandes des comptes de Binance contredit également l’image indépendante de l’entreprise. De son côté, Binance nie en bloc ces affirmations et déclare que les fonds des clients n’ont jamais été mélangés avec les fonds de l’entreprise.
Quoi qu’il en soit, c’est un vrai coup dur pour Binance qui s’était efforcée de soigner son image d’entreprise rigoureuse et transparente après le crash de FTX. Ces nouvelles allégations ont déjà des répercussions monstres sur la plateforme, avec un token BNB qui a beaucoup chuté au cours de cette semaine.
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Source : Compte Twitter de CZ, Document des allégations de la SEC envers Binance
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Alexandre Franc
Rédacteur
