Un délit d’initié chez Coinbase
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Un délit d’initié chez Coinbase

Antoine Marin Rédacteur Author expertise
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Un ancien chef de produit de Coinbase, Ishan Wahi, a été arrêté jeudi pour fraude électronique dans le cadre d’un délit d’initié, selon un communiqué du ministère de la Justice

Des fuites d’informations pour ses proches

Wahi, qui travaillait au sein de l’équipe chargée de la cotation des actifs, a informé à plusieurs reprises son frère Nikhil Wahi et son ami Sameer Ramani – qui font également l’objet des mêmes accusations – des nouveaux projets et tokens qui devaient être listées sur Coinbase, selon le communiqué.

Les deux hommes ont profité d’au moins 1,5 million de dollars en transactions illégales à partir de 25 actifs crypto différents et d’au moins 14 listings distincts sur Coinbase, dans ce que le procureur américain Damian Williams a décrit comme “la toute première affaire de délit d’initié impliquant des marchés de crypto-monnaies.

Notre message avec ces accusations est clair : la fraude est la fraude, qu’elle se produise sur la blockchain ou à Wall Street a déclaré Williams.

Si les transactions ont eu lieu au moins entre juin 2021 et avril 2022, le DOJ (Departement Of Justice américain) fait référence à un incident en particulier, le 11 avril 2022, lorsque Coinbase a annoncé qu’elle allait potentiellement lister des dizaines de tokens.

La déclaration fait état d’un tweet de l’investisseur et commentateur de crypto-monnaies Cobie faisant référence à “une adresse ETH qui a acheté des centaines de milliers de dollars de tokens présentés en exclusivité dans le post de Coinbase Asset Listing environ 24 heures avant sa publication.” Ce tweet décrivait apparemment l’activité de Ramani, a déclaré le DOJ, ajoutant également que lui et Wahi “ont fait en sorte que de multiples portefeuilles Ethereum anonymes achètent de grandes quantités d’au moins six des crypto-actifs” inclus dans cette liste.

Après avoir été convoqué à une réunion en personne concernant une enquête interne de Coinbase, Ishan Wahi a tenté de prendre l’avion pour l’Inde le 15 mai, mais a été arrêté à l’aéroport par les forces de l’ordre. Wahi et Ramani ont tenté de dissimuler les achats de crypto-monnaies qu’ils ont effectués avant l’annonce des nouvelles listing en utilisant des comptes de différents exchanges centralisés avec les noms d’autres personnes et en transférant les fonds par le biais de multiples portefeuilles Ethereum anonymes.

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Le retour du débat sur la nature des tokens crypto

La Securities and Exchange Commission (SEC) a également déposé une plainte en parallèle avec le DOJ. Dans celle-ci, l’agence affirme qu’au moins neuf des actifs négociés par Wahi et Ramani étaient des titres.

Nous ne sommes pas concernés par les étiquettes, mais plutôt par les réalités économiques d’une offre”, a déclaré Gurbir Grewal, directeur de la division de l’application de la SEC. “Dans ce cas, ces réalités affirment qu’un certain nombre d’actifs cryptographiques en cause étaient des valeurs mobilières et, comme allégué, les défendeurs se sont livrés à un délit d’initié typique avant leur cotation sur Coinbase.

Coinbase a réfuté l’idée que l’un des tokens échangés était une valeur mobilière. On retrouve une nouvelle fois cette bataille pour la qualifications des tokens comme dans l’affaire Ripple contre la SEC.

Aucun actif listé sur notre plateforme n’est une valeur mobilière, et les accusations de la SEC sont une distraction malheureuse de l’action appropriée d’application de la loi.

a déclaré la société dans une mise à jour d’un billet de blog sur ses processus de listing des crypto-actifs.

Les deux frères ont été arrêtés à Seattle, mais Ramani reste en fuite. Ils ont tous été accusés par le DOJ de deux chefs d’accusation de conspiration de fraude électronique et de deux chefs d’accusation de fraude électronique. La SEC a accusé les trois personnes d’avoir violé les dispositions antifraudes des lois sur les valeurs mobilières et demande une injonction permanente, un dégorgement avec intérêts préjudiciables et des sanctions civiles.

Même s’il s’agit d’une première, il n’est pas étonnant d’observer les fraudes et délits des marchés financiers traditionnels se produire dans l’industrie crypto.


Pour plus d’informations sur Coinbase, retrouvez notre dernier article ici.

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Antoine Marin Rédacteur

Antoine Marin Rédacteur

Titulaire d’une licence en communication et d’un master en communication publique et politique, Antoine a toujours été sensible aux sujets en lien avec les nouvelles technologies et l’innovation.

Antoine a d’abord été chef de projets dans différences agences de communication/marketing en Suisse et en France. Ces expériences lui ont permis de renforcer ses compétences en gestion de projet ou encore en communication éditoriale.

Passionné d’écriture, c’est logiquement qu’il s’est tourné vers la rédaction web. Une manière d’allier ses compétences avec ses centres d’intérêts. Il rédige depuis plusieurs années principalement dans le secteur des nouvelles technologies ( blockchain, intelligence artificielle etc.), du commerce en ligne et de la finance.

Intrigué par les promesses de cette technologie d’avenir, Antoine s’intéresse à la blockchain et aux crypto-monnaies depuis 2019. Au départ simple hobby, ce sujet est rapidement devenu un sujet d’étude à part entière.

Dans le même temps, il réalise ses premiers investissements (prudents) dans le domaine.

Depuis, il renforce ses compétences par une veille assidue et différentes formations pour comprendre au mieux cette technologie parfois complexe, son intérêt mais aussi ses limites. Antoine est formé au référencement naturel, aux différentes techniques rédactionnelles ou encore au copywriting.

Antoine s’intéresse particulièrement au fonctionnement technologique de la blockchain mais également à la dimension économique de ces dernières et à leurs nombreux cas d’usages dans l’économie réelle (immobilier, logistique, commerce, divertissement etc.). La finance décentralisée et la régulation de ce domaine sont également des sujets qu’il affectionne. Il s’intéresse également aux mouvements des cours et à l’analyse technique.

Antoine s’intéresse également à l’économie, aux marchés traditionnels et aux finances personnelles. Il écrit également sur ces thématiques pour différentes entreprises et médias depuis plusieurs années.

Passionné de sports depuis son plus jeune âge, il suit de manière assidue la NBA mais aussi le foot européen. C’est également un grand amateur de pâtisserie et un féru de café de spécialité. Une tasse de café est souvent le remède idéal aux tempêtes que traverse régulièrement le marché crypto !

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