Interpol a confirmé que le fondateur de Terraform Labs, Do Kwon, avait été arrêté à l’aéroport de la capitale du Monténégro alors qu’il tentait de monter à bord d’un avion à destination de Dubaï avec des passeports costaricien et belge falsifiés. Les États-Unis ont par la suite déposé huit chefs d’accusation pénale contre Kwon.
Do Kwon mis aux arrêts
Les autorités monténégrines ont confirmé son identité par le biais d’une correspondance d’empreintes digitales avec l’aide d’Interpol et de responsables sud-coréens. Pour rappel, Kwon est recherché pour des accusations liées à l’effondrement du stablecoin Terra de sa société.
U PODGORICI UHAPŠEN JEDAN OD NAJTRAŽENIJIH SVJETSKIH BJEGUNACA
Crnogrska policija lišila je slobode lice za koje se sumnja da je jedan od najtraženijih bjegunaca, južnokorejski državljanin Do Kwon, suosnivač i izvršni direktor Terraform Labs sa sjedištem u Singapuru.
1/2— Filip Adzic (@filip_adzic) March 23, 2023
Le pays a révoqué le passeport sud-coréen de Kwon et a demandé l’aide d’Interpol en septembre pour arrêter le fugitif, qui a fui sa Corée du Sud natale vers Singapour, puis vers Dubaï, avant d’être repéré pour la dernière fois en Serbie en décembre.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déposé des accusations de fraude en valeurs mobilières contre Kwon en février. Il a cité l’offre de taux d’intérêt de 20% du protocole d’ancrage sur les dépôts Terra.
Kwon a toujours nié qu’il était un fugitif et a affirmé que les accusations portées contre lui avaient des motivations politiques. Il a nargué les autorités sur Twitter, proposant d’organiser une réunion avec les forces de l’ordre, en écrivant les mots “pew pew”.
I am not “on the run” or anything similar – for any government agency that has shown interest to communicate, we are in full cooperation and we don’t have anything to hide
— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) September 17, 2022
Maintenant qu’il a été attrapé, Kwon peut se réjouir du fait qu’il est un homme désirable. En effet, il est recherché dans au moins trois pays. Avec la Corée du Sud et les États-Unis, Singapour tient à amener Kwon à faire face à sa propre série d’accusations.
Début mars, la nation insulaire a annoncé qu’elle avait enfin ouvert une enquête sur le fondateur. Le Monténégro n’a pas de traité d’extradition avec les États-Unis ni avec la Corée du Sud.
Cependant, les États-Unis et la Corée du Sud demandent maintenant l’extradition. Les autorités sud-coréennes se sont déjà rendues en Serbie, où Kwon a été repéré pour la dernière fois, dans l’espoir de négocier un accord de transfert.
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Do Kwon seul face à plusieurs États
Le tribunal américain du district sud de New York a procédé à l’inculpation de Kwon pour huit chefs d’accusation : complot en vue de frauder, deux chefs de fraude sur les matières premières, deux chefs de fraude en valeurs mobilières, deux chefs de fraude électronique, et la manipulation du marché.
Pour le premier chef d’accusation, les procureurs américains justifient la pertinence de l’accusation par la série de déclarations de Kwon prétendument trompeuses, lors d’une interview télévisée.
Article 412 paragraph 2 of the Criminal Code of Montenegro.
On 23 March 2023, during the passport control on the flight to Dubai, they used forged travel documents from 🇨🇷, which was established by Interpol checks. (2/3)— mupCG (@MupCg) March 23, 2023
Une entrevue pendant laquelle l’accusé abordait la mesure dans laquelle la blockchain Terra avait été adoptée par les utilisateurs. Les quatre accusations restantes résultent d’une série de déclarations supposées fausses sur l’efficacité de l’USTC (Terra Classic).
Une initiative qui avait pour but de préserver son indexation au dollar américain. Sans compter l’implication présumée de Kwon dans des stratégies commerciales conçues pour influencer le prix du stablecoin sur le marché.
De plus, un rapport du journal Pobjeda basé au Monténégro rapporte le 23 mars que le bureau du procureur général de l’État pourrait bientôt engager des poursuites pénales contre Kwon pour l’utilisation de faux documents de voyage provenant du Costa Rica.
L’infraction pénale est relève de l’article 412, paragraphe 2, du Code pénal du Monténégro, qui est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de trois ans. Une fouille des bagages a également permis de découvrir de faux documents de voyage belges ainsi que trois ordinateurs portables et cinq téléphones portables.
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