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Une enquête menée par le Wall Street Journal révèle que plus de 75 millions d’euros de provenance suspecte auraient été blanchis par le biais d’une cinquantaine de plateformes d’échange de crypto-monnaies depuis 2016.
Lors de son investigation, le WSJ a travaillé avec la société londonienne Elliptic experte dans la détection d’activités illicites sur le marché des crypto-monnaies. Les deux entités ont retracé les flux d’argent de plus de 2500 portefeuilles signalés par les tribunaux et impliqués dans des affaires criminelles.
Sur les 75 millions d’euros blanchis, près de 8 millions d’euros seraient passés par Shapeshift. L’échangeur de crypto-monnaies suisse est connu pour ne pas demander d’informations personnelles à ses utilisateurs.
Veronica McGregor, directrice juridique de ShapeShift, a affirmé que l’entreprise avait examiné et banni les adresses concernées. Elle a également ajouté que le service mettra en place de nouvelles normes afin de lutter contre le blanchiment dès le mois prochain.
Eric Voorhees, le PDG de ShapeShift, a déclaré que cela ne représentait que 0,2% du volume global des opérations sur la plateforme durant cette période.
“J’ai pris connaissance de la recherche de mauvaise qualité d’un membre du WSJ. Les allégations sont trompeuses. Le chiffre de 9 millions de dollars représente moins de 0,2% de notre volume sur la période. Le blanchiment d’argent à travers les banques traditionnelles est compris entre 2 et 5%.” a-t-il écrit sur Twitter.
En outre, le WSJ a évoqué l’exemple d’une ICO frauduleuse lancée sur Ethereum, celle-ci a permis à des escrocs de lever près de 2 millions d’euros en ethers. Les ETH ont ensuite été échangés en Monero (XMR) via plusieurs crypto-bourses telles que KuCoin ou Shapeshift.
En juin dernier, une startup spécialisée en cybersécurité avançait que déjà presque 1 milliard d’euros avaient été volés en crypto-monnaies depuis le début de l’année 2018.
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