Crypto-bourseToute l'actualité Enquête WSJ : Plus de 75 millions d’euros blanchis sur 46 crypto-bourses Cryptonaute Dernière mise à jour: 4 août 2021 Une enquête menée par le Wall Street Journal révèle que plus de 75 millions d’euros de provenance suspecte auraient été blanchis par le biais d’une cinquantaine de plateformes d’échange de crypto-monnaies depuis 2016. Lors de son investigation, le WSJ a travaillé avec la société londonienne Elliptic experte dans la détection d’activités illicites sur le marché des crypto-monnaies. Les deux entités ont retracé les flux d’argent de plus de 2500 portefeuilles signalés par les tribunaux et impliqués dans des affaires criminelles. Sur les 75 millions d’euros blanchis, près de 8 millions d’euros seraient passés par Shapeshift. L’échangeur de crypto-monnaies suisse est connu pour ne pas demander d’informations personnelles à ses utilisateurs. Veronica McGregor, directrice juridique de ShapeShift, a affirmé que l’entreprise avait examiné et banni les adresses concernées. Elle a également ajouté que le service mettra en place de nouvelles normes afin de lutter contre le blanchiment dès le mois prochain. Eric Voorhees, le PDG de ShapeShift, a déclaré que cela ne représentait que 0,2% du volume global des opérations sur la plateforme durant cette période. “J’ai pris connaissance de la recherche de mauvaise qualité d’un membre du WSJ. Les allégations sont trompeuses. Le chiffre de 9 millions de dollars représente moins de 0,2% de notre volume sur la période. Le blanchiment d’argent à travers les banques traditionnelles est compris entre 2 et 5%.” a-t-il écrit sur Twitter. En outre, le WSJ a évoqué l’exemple d’une ICO frauduleuse lancée sur Ethereum, celle-ci a permis à des escrocs de lever près de 2 millions d’euros en ethers. Les ETH ont ensuite été échangés en Monero (XMR) via plusieurs crypto-bourses telles que KuCoin ou Shapeshift. En juin dernier, une startup spécialisée en cybersécurité avançait que déjà presque 1 milliard d’euros avaient été volés en crypto-monnaies depuis le début de l’année 2018. Cryptonaute editor Cryptonaute editor Cryptonaute est un média en ligne français créé en 2017. Notre but est de démocratiser les cryptomonnaies et de fournir des informations qualitatives sur ce secteur parfois complexe. Composée de rédacteurs professionnels, notre équipe est passionnée par les nouvelles technologies et les changements apportés grâce aux cryptomonnaies. Voir tous les articles de Cryptonaute Lire la suite Tiberius lance une crypto-monnaie soutenue par 7 métaux Cryptonaute Le 29 sep 2018 Les dernières news : Voir plus La Banque d’Angleterre alerte sur les dangers de l’utilisation des cryptos dans le métavers Kévin Comitogianni Le 11 août 2022 à 07h45 Un tourisme qui retrouve des couleurs grâce au Bitcoin au Salvador ? Kévin Comitogianni Le 11 août 2022 à 07h00 Piratage Solana : Phantom affirme être hors de cause Lyna Ali-Chaouch Le 10 août 2022 à 20h45 Hotbit suspend ses activités suite à des investigations judiciaires Alban Oke Le 10 août 2022 à 19h30 La MLS signe un BAYC comme athlète numérique ! Antoine Marin Le 10 août 2022 à 17h30 Lucky Block : achetez un NFT et remportez 1 million de dollars Alexandre Franc Le 10 août 2022 à 16h15 La prévente à 2 millions de dollars de Tamadoge s’achève dans quelques heures ! Emmanuel Le 10 août 2022 à 15h45 Tamadoge organise un giveaway de 100 000 $ ! Romain Boyer Le 10 août 2022 à 15h00 Dernières news : La Banque d’Angleterre alerte sur les dangers de l’utilisation des cryptos dans le métavers Un tourisme qui retrouve des couleurs grâce au Bitcoin au Salvador ? Piratage Solana : Phantom affirme être hors de cause Hotbit suspend ses activités suite à des investigations judiciaires La MLS signe un BAYC comme athlète numérique ! Lucky Block : achetez un NFT et remportez 1 million de dollars La prévente à 2 millions de dollars de Tamadoge s’achève dans quelques heures ! Tamadoge organise un giveaway de 100 000 $ ! 54% des investisseurs en crypto ont conservé leurs positions pendant ce bear market Curve Finance victime d’un piratage à plus de 500 000 dollars ! Dernières news : La Banque d’Angleterre alerte sur les dangers de l’utilisation des cryptos dans le métavers Un tourisme qui retrouve des couleurs grâce au Bitcoin au Salvador ? Piratage Solana : Phantom affirme être hors de cause Hotbit suspend ses activités suite à des investigations judiciaires La MLS signe un BAYC comme athlète numérique ! Lucky Block : achetez un NFT et remportez 1 million de dollars La prévente à 2 millions de dollars de Tamadoge s’achève dans quelques heures ! Tamadoge organise un giveaway de 100 000 $ ! 54% des investisseurs en crypto ont conservé leurs positions pendant ce bear market Curve Finance victime d’un piratage à plus de 500 000 dollars !
La Banque d’Angleterre alerte sur les dangers de l’utilisation des cryptos dans le métavers Kévin Comitogianni Le 11 août 2022 à 07h45
Un tourisme qui retrouve des couleurs grâce au Bitcoin au Salvador ? Kévin Comitogianni Le 11 août 2022 à 07h00
Hotbit suspend ses activités suite à des investigations judiciaires Alban Oke Le 10 août 2022 à 19h30
Lucky Block : achetez un NFT et remportez 1 million de dollars Alexandre Franc Le 10 août 2022 à 16h15
La prévente à 2 millions de dollars de Tamadoge s’achève dans quelques heures ! Emmanuel Le 10 août 2022 à 15h45