Dans le vaste monde de la crypto, la Thaïlande est récemment devenue l’épicentre d’une intrigue mystérieuse. Alors que la blockchain est synonyme de transparence et sécurité, l’ombre d’une fraude complexe a commencé à s’étendre, révélant de nombreuses arnaques. Au cœur de cette affaire : un ressortissant chinois, dont l’arrestation n’était que la pointe visible de l’iceberg.
Un subtil réseau de tromperie démantelé par les autorités
En Thaïlande, une affaire d’une grande envergure a ébranlé l’industrie crypto. Des enquêtes ont révélé les rouages d’une entreprise frauduleuse d’une ampleur remarquable grâce à la persévérance des autorités locales. Fengpei Cai, entrepreneur chinoise réputée, se trouve au cœur de ce scandale.
Après des opérations d’envergure, la police thaïlandaise a arrêté Cai, qu’elle soupçonne d’avoir orchestré ce stratagème de fraude à l’investissement en crypto-monnaies.
En effet, les autorités ont perquisitionné pas moins de 29 sites et ont saisi des biens somptueux, témoignant de la richesse accumulée par ces activités douteuses. Ils ont confisqué des voitures comme des Rolls-Royce, Mercedes-Benz, Alphard et des contrats de location d’une valeur sidérante.
Des complices dans l’ombre
Bien que Fengpei Cai soit présentée comme la figure de proue de cette affaire, il s’avère que d’autres acteurs sont impliqués. Moe Moe Aye, jeune ressortissante du Myanmar, a également été appréhendée pour son rôle dans cette arnaque.
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Thailand, same day as the mass arrests of the billion dollar Canadian (🇨🇳) money laundering gang in Singapore:"Rolls-Royce and other assets seized in raids on 29 sites linked to crypto fraud and money laundering." (h/t @Johnbegood2000) https://t.co/ivwBt3izsD pic.twitter.com/UJtDDQYdRy
— ⚯ M Cryptadamus ⚯ | @[email protected] (@Cryptadamist) August 17, 2023
Les enquêteurs suggèrent une corrélation entre ses agissements et une série d’escroqueries téléphoniques, où les individus se faisaient passer pour des officiers de la police, exploitant la confiance des victimes. L’examen de ses finances a mis en lumière d’importantes transactions en 2023, renforçant les doutes à son égard.
Sous le voile apparemment intègre d’une agence immobilière renommée, Fengpei Cai, secondée par ses collaborateurs, aurait ourdi une machination d’une grande finesse.
Forte de sa réputation, la distinguée Cai aurait habilement convaincu des investisseurs, essentiellement issus de la communauté chinoise, de s’engager financièrement dans ce qui s’est avéré être de chimériques projets liés à la blockchain.
Ces manœuvres, aussi audacieuses qu’ingénieuses, ont abouti au détournement de fonds colossaux, procurant aux architectes de ce stratagème des bénéfices tout à fait illégitimes. Il s’agit là d’un rappel éloquent de la prudence qu’il convient d’adopter face aux promesses d’un monde crypto en constante évolution.
La Thaïlande et la réglementation des cryptos
Face à un nombre de plus en plus important de fraudes liées aux cryptos, la Thaïlande a adopté une posture intransigeante. La “SEC” du pays a intensifié ses initiatives afin de protéger efficacement les investisseurs.
La volatilité des actifs comme les cryptos, ainsi que les risques associés, ont poussé cet organisme à imposer de nouvelles obligations en matière de divulgation.
Par ailleurs, des mesures drastiques ont été mises en place, telles que l’interdiction des services de prêt en crypto. Une stratégie qui semble porter ses fruits puisque le pays a observé une diminution notable du nombre de comptes actifs sur les plateformes de trading en 2022.
Ces nouvelles décisions indiquent une volonté manifeste de lutter contre les informations trompeuses, exigeant clarté et mise en garde explicite quant aux dangers inhérents à l’investissement en crypto.
Source : BeinInCrypto
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Emmanuel Mounier
Rédacteur
