On nage en plein cauchemar ! Des rumeurs affirment que la plateforme FTX aurait détourné des fonds provenant de clients pour financer l’opération de sauvetage de sa filiale. Toute la semaine dans l’univers des crypto-monnaies est rythmée par ce scandale et ses répercussions sur le marché de la crypto-monnaie. On fait le point dans cet article.
Un détournement de 4 milliards de dollars ?
Si les révélations s’avèrent exactes, cela donne froid dans le dos. La plateforme FTX aurait en effet détourné des fonds provenant des dépôts de clients afin de sauver de la noyade la filiale spécialisée dans le trading : Alameda Research. Plus de 4 milliards de dollars de fonds FTX auraient ainsi servi de garanties, ainsi que des actions de la plateforme de courtage en ligne Robinhood.
JUST IN: Sam Bankman-Fried previously transferred at least $4 billion in FTX funds to support Alameda, including user deposits, Reuters reports.
— Watcher.Guru (@WatcherGuru) November 10, 2022
Depuis quelques heures, la page d’accueil du site corporate d’Alameda Research a été désactivée :
Il est donc impossible de prendre contact avec cette équipe. Il est très vraisemblable que l’équipe encaisse actuellement un véritable déluge d’insultes sur les réseaux sociaux. Des investisseurs ont perdu beaucoup d’argent avec ce détournement.
“Je suis désolé. C’est le plus important. J’ai merdé.” affirme Sam Bankman-Fried, le PDG de l’entreprise dans un tweet. Il en profite également pour fournir des informations complémentaires.
1) I'm sorry. That's the biggest thing.
I fucked up, and should have done better.
— SBF (@SBF_FTX) November 10, 2022
Il n’est pas certain, en revanche, que la communauté crypto lui pardonne.
La plateforme FTX International a annoncé sur son site officiel le blocage de la capacité de retrait de ses utilisateurs et déconseille à ses clients de déposer des fonds sur la plateforme en ligne. L’enregistrement de nouveaux comptes clients est aussi suspendu jusqu’à nouvel ordre.
La plateforme de trading dédiée au marché américain FTX.us ne semble cependant pas affectée par un manque de liquidité. Les clients américains peuvent continuer à retirer des fonds librement sur la plateforme américaine.
19) A few other assorted comments:
This was about FTX International. FTX US, the US based exchange that accepts Americans, was not financially impacted by this shitshow.
It's 100% liquid. Every user could fully withdraw (modulo gas fees etc).
Updates on its future coming.
— SBF (@SBF_FTX) November 10, 2022
Plus de 5 milliards de dollars de retrait pour FTX dimanche dernier
D’après le PDG de FTX, l’entreprise a connu un dimanche noir avec 5 milliards de dollars de retraits en une seule journée.
6) My sense before:
Leverage: 0x
USD liquidity ready to deliver: 24x average daily withdrawalsActual:
Leverage: 1.7x
Liquidity: 0.8x Sunday's withdrawalsBecause, of course, when it rains, it pours. We saw roughly $5b of withdrawals on Sunday–the largest by a huge margin.
— SBF (@SBF_FTX) November 10, 2022
Avec cette crise, on devrait ainsi assister à une véritable course contre la montre. Beaucoup de traders et d’investisseurs cryptos vont vouloir retirer des fonds. Un retrait massif de fonds risque de nuire à l’ensemble du marché dans la mesure où le carnet d’ordres va être déstabilisé et entraîner une baisse généralisée des marchés cryptos.
Plusieurs plateformes, comme la plateforme Binance, en profitent également pour rassurer les investisseurs.
In the meantime, here is a snapshot of our hot and cold wallet addresses taken on November 10, 2022 at 12:00am UTC.
Networks included: BTC, ETH, BSC, BNB, TRX.#BTC – 475K BTC $ETH – 4.8M ETH$USDT – 17.6B USDT#BUSD – 21.7B BUSD$USDC – 601M USDC#BNB – 58M BNB
— Binance (@binance) November 10, 2022
L’accord de rachat entre Binance et FTX tombe à l’eau
Avec de telles révélations, l’accord de rachat entre Binance et FTX tombe à l’eau. Le PDG de la plateforme Binance regrette profondément ne pas pouvoir participer au sauvetage de la plateforme.
Sad day. Tried, but ?
— CZ ? Binance (@cz_binance) November 9, 2022
Les marchés s’affolent !
L’ancienne plateforme numéro 2 du secteur continue d’affecter le marché de la crypto-monnaie. Le Bitcoin a déjà perdu plus de 7,43% sur les dernières 24 heures à un prix de $16,418.93, tandis que la crypto-monnaie d’Ethereum (ETH) s’effondre de 22,45% sur les 7 derniers jours.
Pourquoi les marchés s’effondrent ?
La crise FTX influence les marchés à plusieurs niveaux.
En raison des appels de marge en cascade, beaucoup de plateformes risquent de traverser une crise de liquidité de plus en plus intense. Il faudra donc rester attentif au plan de sauvetage de FTX et au niveau de liquidité des plateformes. Le “Proof of Reserve” pourrait bientôt devenir la nouvelle norme dans l’industrie. Il est clair que si la crise de liquidité s’intensifie, de plus en plus de groupes auront des difficultés à financer un éventuel rachat de FTX dans la mesure où ils souffriront également d’une vaste vague de retraits.
Le Bitcoin se rapproche dangereusement du cours des 15 000 dollars
Il faut également rester attentif au prix actuel du Bitcoin. Beaucoup d’entreprises spécialisées dans le minage de Bitcoin sont rentables à partir d’un cours du Bitcoin qui se situe à environ 15 000 dollars. Hors, le Bitcoin se rapproche dangereusement de cette limite. Si le prix du Bitcoin descend au-dessous des 15 000 dollars, beaucoup de mineurs ne seront tout simplement plus rentables et ils refuseront ainsi de participer au mining de la devise de Satoshi Nakamoto.
L’investissement en crypto-monnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN, enregistré auprès de l’AMF. Les crypto-monnaies sont très volatiles. Pas de protection des consommateurs.
Pour en savoir plus :
JP Morgan prévoit un effondrement du Bitcoin à 13 000 dollars