Seulement quatre jours après avoir été victime d’un piratage informatique, la plateforme KuCoin confirme qu’un de ses utilisateurs est bel et bien à l’origine de plusieurs centaines d’escroqueries dans le domaine de la crypto !
KuCoin en plein cœur d’une escroquerie dans le domaine de la crypto !
Un membre de la communauté de la plateforme KuCoin a identifié une adresse de portefeuille qui serait à l’origine d’une escroquerie massive dans le domaine de la crypto. L’escroc en question exercerait en toute impunité depuis le 29 octobre 2021 !
This wallet has launched 2-5 memecoin rugs daily for almost 2 years straight:
0xCc16D5E53C1890B2802d5441d23639CAc6cd646F
These devs have incredible hustle. Make sure you label it on Etherscan so you don't line their pockets with your money
Absolute insanity. pic.twitter.com/ffNQ4sTGls
— 💐Guru 💐 (@CoinGurruu) April 26, 2023
Jusqu’à 5 escroqueries par jour !
D’après James Edwards, l’utilisateur en question aurait lancé entre 2 et 5 escroqueries par jour. Cette adresse serait notamment identifiée par la plateforme EtherScan sous le nom suivant : Fake_Phishing179336, mais plusieurs autres adresses similaires seraient également identifiées par la plateforme comme des escroqueries au Phishing (comme celle-ci : Fake_Phishing179427 entre autre).
.@CoinGurruu the wallet that you claim has launched 2-5 memecoin scams per day for the past two years is owned and controlled by @kucoincom. @etherscan has already marked this address as "Fake_Phishing179336".
Comments @lyu_johnny? https://t.co/8sy07KujUa pic.twitter.com/gziza5mVNW
— James Edwards (@librehash) April 27, 2023
Plus de 1,7 million de dollars dérobés par les criminels (sur les 30 derniers jours) !
Il est encore trop tôt pour déterminer l’ampleur de l’escroquerie, mais d’après les premiers éléments de l’enquête, l’escroquerie aurait rapporté une véritable fortune aux escrocs. Une analyse récente des derniers transferts vers l’adresse KuCoin10 (gérée par la plateforme KuCoin) révèle en effet que sur les 30 derniers jours, l’activité criminelle a rapportée à ses auteurs près de 909,17 ETH, ce qui correspond à une valeur totale de 1,7 million de dollars, par rapport au cours actuel de l’Ethereum.
Les escrocs auraient ainsi viré l’ensemble des fonds vers des adresses appartenant à la plateforme KuCoin, comme le montre l’image ci-dessous. Le dernier retrait d’un montant de 24,75 ETH (environ 47 000 $) a été enregistré le 29 avril 2023 à 8h01 (heure de Paris).
La première transaction frauduleuse aurait ainsi été détectée le 29 octobre 2021 (transaction de 3 ETH) et à l’heure actuelle, plus de 4364 transactions auraient ainsi été comptabilisées sur l’adresse principale. Les escrocs auraient également utilisé des adresses supplémentaires pour collecter les fonds des victimes.
KuCoin refuse de geler les avoirs de l’escroc ?
Pour Johnny Lyu, le président de la plateforme crypto monnaie KuCoin, la protection des actifs des utilisateurs est une priorité absolue. Il a d’ailleurs réagi rapidement sur Twitter et il affirme qu’une “enquête est actuellement en cours”. Il affirme notamment que la plateforme prendra “toutes les mesures de gestion du contrôle des risques qui s’imposent”.
We are aware and have already begun an investigation on this matter. Before everything is clear, we will take appropriate risk control management accordingly. Safeguarding users’ assets is our priority, and making sure no crime can take place in crypto is our responsibility.
— Johnny_KuCoin (@lyu_johnny) April 28, 2023
Cependant et conformément à la réglementation en vigueur aux îles Seychelles, KuCoin refuse pour le moment de geler les avoirs de l’escroc en invoquant le fait qu’il lui faut impérativement un avis officiel des forces de l’ordre. La plateforme invite par ailleurs les membres de sa communauté à reporter toutes les escroqueries de ce type aux autorités compétentes.
Bien qu’elle ne soit pas responsable de cette escroquerie, il est clair que ce nouvel incident porte néanmoins préjudice à la marque KuCoin, d’autant que ces révélations surviennent seulement quatre jours après le piratage de son compte Twitter qui a entraîné la perte de plusieurs dizaines de milliers d’euros pour les clients de la plateforme.
Source : Twitter
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Axel Thomas
