La justice américaine enquête sur deux nouvelles escroqueries impliquant de la crypto-monnaie. Deux individus sont mis en cause, dont Darwin Eric Balusek, alias le « Pape du Bitcoin ». Ils risquent jusqu’à 10 ans de prison.
Un rendement de 11% grâce à des dépôts pouvant aller jusqu’à 1 million de dollars. La promesse est alléchante ? Suffisante en tout cas pour susciter l’intérêt d’un certain nombre d’investisseurs du monde des crypto-monnaies.
Forex Birds et PEK Universe reposeraient toutefois sur des modèles frauduleux. Un régulateur américain des securities, le Texas State Securities Board (TSSB), qualifie ces deux systèmes ciblant les investisseurs de scams, des escroqueries.
Des investissements en crypto-monnaie attractifs
Les autorités ont émis une ordonnance afin de mettre fin d’urgence à Forex Birds et PEK Universe. Les opérateurs de ces actions frauduleuses seraient deux hommes : Kumar Babu Bondesi et Darwin Eric Balusek.
L’identité de l’un d’entre eux retient particulièrement l’attention. Darwin Eric Balusek se présente en effet sous le pseudonyme de « Pape du Bitcoin ». Mais manifestement, inutile d’espérer un sermon de vérité de sa part.
Opérant depuis l’étranger, le Pape et son complice présumé sont accusés d’offres frauduleuses de titres liés aux changes (forex) et aux crypto-monnaies. Forex Birds promet ainsi des taux de rendement pouvant atteindre 11%.
La société prétend par ailleurs, pour abuser les investisseurs, détenir des autorisations de différents organes de contrôle financiers. Quant à Pek Universe, il vise plus particulièrement le domaine des crypto-actifs. Sa promesse : des bénéfices quotidiens juteux.
Comme le note CoinTelegraph, Pape du Bitcoin ou non, les suspects risquent jusqu’à 10.000 dollars d’amende et/ou de deux à 10 de prison. Ils ont jusqu’au 31 septembre pour présenter leur défense auprès du régulateur américain.
Malgré cette mise en cause, les sites Web de Forex Birds et Pek Universe restent à ce jour toujours accessibles. Les investisseurs doivent donc se tenir à distance de ces offres de placement.
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Romaric Saint Aubert
Crypto-journaliste
