Le monde entier attend toujours de connaître le fin mot de l’histoire de la saga de la faillite de FTX, mais l’affaire se complique de jour en jour. Dans le dernier rebondissement en date, le dossier prend une tournure personnelle, et même familiale.
En effet, les avocats de FTX ciblent désormais les membres de sa famille de Sam Bankman-Fried en quête d’informations cruciales, sachant qu’il reste beaucoup de questions qui doivent trouver réponse en ce qui concerne le détournement de fonds qui a mené FTX à la faillite.
La famille de Sam Bankman-Fried impliquée dans la chute de FTX ?
Dans un dépôt légal daté de mercredi, ils ont allégué que Sam Bankman-Fried pourrait avoir déplacé des fonds, avec le concours direct ou indirect de sa famille, désormais impliquée dans l’enquête.
Or, il s’avère que ces membres de la famille de SBF sont peu coopératifs, ce qui a conduit les avocats de la bourse de crypto-monnaies à ouvrir une enquête officielle pour s’intéresser aux parents de Bankman-Fried, qui agissent en tant que “conseillers”.
“Les débiteurs et leurs conseillers ont travaillé sans relâche et sans arrêt au cours des plus de 70 derniers jours … pour mettre en œuvre des contrôles, récupérer et protéger les actifs de la succession. Des questions essentielles demeurent cependant concernant de nombreux aspects des finances et des transactions des débiteurs” peut-on lire dans le dépôt légal.
Plus précisément, le frère, la mère et le père du fondateur de San Bankman-Fried, qui assuraient des fonctions de “conseillers” devraient être cités à comparaître aux côtés d’anciens dirigeants de la plateforme crypto.
En effet, les liquidateurs de FTX accusent certains témoins potentiels de ne pas jouer le jeu malgré les demandes de coopération volontaire, d’où la citation à comparaitre sous serment.
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La mère et le frère de SBF refusent de coopérer
Barbara Fried, la mère de Sam Bankman-Fried, “a complètement ignoré les demandes”, selon les avocats. Son comité d’action politique, Mind the Gap, est soupçonné d’avoir reçu des dons de Sam Bankman-Fried et d’autres dirigeants de FTX, en cryptomonnaies et par d’autres moyens.
Les avocats de FTX ont également déploré que “les débiteurs n’ont pas reçu d’engagement significatif ou de réponse de la part de M. Gabriel Bankman-Fried”, le frère de SBF dont l’organisation de lobbying, Guarding Against Pandemics, aurait “acheté une propriété de plusieurs millions de dollars à quelques pâtés de maisons de la capitale des États-Unis, que les débiteurs pensent avoir été achetée en utilisant des fonds de clients détournés“.
Quant à Joseph Bankman, le père de Sam Bankman-Fried, les avocats ont précisé que les discussions sont “en cours” et ont exprimé leur optimisme à propos de sa coopération, bien qu’il lui soit tout de même reproché, comme à la mère de SBF, d’avoir “résidé dans une maison de 16,4 millions de dollars à leurs noms, bien qu’ils aient compris que la maison était “destinée à être la propriété de la société”.
Il est aussi important de relever que le dépôt légal nous a appris que Sam Bankman-Fried devrait aussi être cité à comparaître par le tribunal, aux côtés du cofondateur de FTX, Gary Wang, et de Caroline Ellison, qui dirigeait Alameda Research, le fonds d’investissement crypto de l’empire FTX, et qui “a expressément refusé de fournir les informations demandées”.
Enfin, il faut relever que ces citations à comparaître, bien que probables, ne sont pas encore garanties, puisque la demande des avocats sera discutée le 8 février au tribunal des faillites américain du Delaware. C’est seulement après que les dates des audiences devraient être fixées, en cas d’approbation.
Source : Coindesk
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