Alameda Research, l’autre société de Sam Bankman-Fried (SBF) a aussi été affectée par la faillite de FTX en novembre dernier. Depuis, elle s’est faite plus ou moins discrète, jusqu’à aujourd’hui où des mouvements de fonds ont été repérés sur le portefeuille lié à la société.
Un transfert de millions en FTX Token (FTT)
Alameda aurait procédé à l’achat de 1 million de FTX Token (FTT), soit près de 2,3 millions de dollars. Il a ensuite ouvert une position sur la plateforme de cryptomonnaies décentralisée Abracadabra et aurait mis en garantie 73 000 FTT et 31 000 $. Rappelons qu’Abracadabra est spécialisé dans les prêts et les emprunts de cryptomonnaies.
L’adresse du portefeuille crypto d’Alameda, “brokenfish.eth” a procédé au transfert de 2 millions de dollars de jetons FTT. L’opération a été réalisée via le smart contract BentoBox sur SushiSwap. À noter que BentoBox sert tout particulièrement de coffre-fort central pour l’ensemble de l’écosystème de Sushiswap. Ici, encore, on retrouve des liens entre Sam Bankman-Fried et l’échange décentralisé. En 2020, le fondateur de FXT avait en effet repris la direction du protocole après l’effondrement de Sushiswap survenu après le Fork d’Uniswap.
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Est-ce que les transferts sont encore liés à FTX ?
Le transfert des fonds n’est en rien lié à la procédure de faillite en cours. De plus, il semblerait que le nouveau CEO de FTX, John Ray, n’a pas eu vent de ces opérations. Certes, il souhaite toujours reprendre le contrôle des actifs de FTX et de ses filiales afin de rembourser en intégralité les dettes de la plateforme de cryptomonnaies. Cependant, la procédure est longue et d’ici à ce qu’il y arrive, les fonds auront disparu.
En janvier dernier, le nouveau PDG de FTX avait annoncé que ses enquêtes se sont révélés fructueux. Ils lui ont en effet permis de découvrir près de 5,5 milliards de dollars d’actifs liquides, dont plus de 3 milliards de dollars dus aux 50 principaux débiteurs de FTX. Il semble néanmoins qu’il n’a pas la mainmise sur les transactions opérées par Alameda même s’il reste une filiale de FTX.
#PeckShieldAlert ～$13M worth of cryptos have been transferred to Alameda consolidation-labeled address, including ~6M $USDT & 1,545 $ETH ($2.5M) from Bitfinex, ~4.6M $USDC from 0x7889
Wondering why Bitfinex transferred ~$8.5M worth of cryptos to Alameda consolidation address pic.twitter.com/YU8RNcrdxs— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) February 2, 2023
Des déplacements de fonds suspects
Rappelons que ce n’est pas la première fois que des portefeuilles liés à Alameda transfèrent des fonds ici et là. Le 2 février dernier, la société de sécurité Blockchain PeckShield avait lancé l’alerte en dénonçant un transfert de 13 millions de dollars d’actifs cryptographiques. Il provenait de trois portefeuilles différents et transitait vers le wallet d’Alameda Consolidation.
Dans le détail, 6 millions en Tether (USDT) et 1 545 Ethereum (ETH) ont été envoyés depuis la plateforme de cryptomonnaies Bitfinex vers le portefeuille crypto d’Alameda. Cela représente au total plus de 8,5 millions de dollars. Des comptes non identifiés ont également envoyé près de 6 millions de dollars en USD Coin (USDC) à l’adresse d’Alameda Consolidation. Cela amène à se demander pourquoi la filiale de FTX continue de déplacer des fonds en toute quiétude. Et surtout, pourquoi la Securities and Exchange Commission (SEC) n’intervient-elle pas ?
Dans tous les cas, si Alameda pensait passer inaperçue, c’est raté. En effet, la transaction a été repérée par la communauté cryptographique. D’ailleurs, cette dernière ne voit pas d’un très bon œil l’opération. Beaucoup estiment que les organismes d’application de la loi ne sont pas assez stricts sur cette affaire. En témoigne le fait que les portefeuilles soient encore accessibles.
Source : Finance Yahoo
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Mélissa Bac
