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Nexo se plie aux exigences des autorités américaines en payant 45 millions de dollars

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Quelques mois auparavant, et plus précisément en septembre dernier, la DFPI (California Department of Financial Protection and Innovation) californienne et d’autres organismes de réglementation américains ont ordonné à Nexo l’arrêt des produits de gains d’intérêts, aussi appelés Earn Interest Product (EIP). Dans le cas de Nexo, il s’agissait notamment de crypto lending.

Lorsque les accusations ont été émises à l’encontre de la plateforme, Nexo avait déjà cessé d’offrir ce type de compte aux investisseurs américains. Cependant, le problème est là : les utilisateurs basés aux États-Unis avaient encore la possibilité d’utiliser cet outil. Cela, tout simplement en renouvelant automatiquement les comptes qui existaient déjà précédemment. Faille dans le système ou non, force est de constater que Nexo doit en payer le prix fort aujourd’hui

Nexo coopère avec les autorités américaines

Quelques mois après les accusations, la North American Securities Administrators Association (NASAA) ainsi que la SEC ont annoncé la fin des actions en justice à l’encontre de Nexo. Résultat des courses ? Nexo a volontairement accepté de payer 45 millions de dollars d’amendes.

En revanche, même si la plateforme de lending crypto a accepté de payer cette coquette somme, elle refuse aujourd’hui, de confirmer ou non, les faits reprochés. Selon un porte-parole de la SEC, l’amende a été “minimisée” car l’entreprise Nexo a coopéré sans contrainte avec les régulateurs.

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Aperçu de la plateforme Nexo

Par ailleurs, le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré que Nexo n’était pas coupable d’avoir exploité un EIP mais plutôt d’avoir omis de l’enregistrer correctement. G. Gensler a ainsi déclaré :

“Nous avons accusé Nexo d’avoir omis d’enregistrer son produit de prêt de crypto au détail avant de l’offrir au public, contournant ainsi les exigences de divulgation essentielles conçues pour protéger les investisseurs. La conformité à nos politiques publiques éprouvées par le temps n’est pas un choix. Lorsque les sociétés de crypto ne se conforment pas, nous continuerons à suivre les faits et la loi pour les tenir responsables. Dans ce cas, entre autres actions, Nexo cesse son produit de prêt non enregistré quant à tous les investisseurs américains.”

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Un total de 18 amendes à travers les États-Unis

La somme totale de quarante-cinq millions de dollars ne sera pas acquitté à une seule et même entité. En effet, il semblerait qu’au moins 18 amendes distinctes soient effectives. Ainsi, si 17 des entités se partageront la somme de 22,5 millions de dollars, soit la moitié de l’amende, l’autre moitié sera versée directement à la SEC.

À ce titre, les 17 États exacts ne sont pas nommés. Cependant, tout porte à croire que la Californie est l’un d’entre eux. Cela, surtout parce que l’État a été fortement impliqué dans cette affaire.

L’accord a d’ailleurs été confirmé par Nexo via un thread publié sur Twitter :

Via cette information publiée sur Twitter, le porte-parole de Nexo a déclaré une fois de plus qu’il n’y avait pas d’allégations de fraude de la part de la plateforme. Il confirme ainsi que c’est bien l’offre de titres non enregistrée qui a causée problème.

Le porte-parole a également tenu à réaffirmer que la société est ravie d’avoir été en mesure d’engager un dialogue constructif avec les autorités. Ainsi, Nexo va continuer à se développer et à s’améliorer en fonction des remarques reçues.


Source : Nexo.io


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Romaric Saint Aubert Crypto-journaliste

Romaric Saint Aubert Crypto-journaliste

Biographie

Romaric est journaliste pour Cryptonaute. Après un passage en faculté de lettres modernes, il s’oriente dans un domaine tout à fait différent, tout en gardant l’œil rivé sur les crypto et l’actualité de l’époque. Il investit alors dans son premier actif numérique : le bitcoin (BTC).

Majoritairement intéressé par Bitcoin, il s’est diversifié plus tard en se penchant également sur le web3, les NFT, les crypto-monnaies et la FinTech. Investisseur aguerri, il est capable d'orienter son entourage et ses lecteurs. Son expérience au sein de l’écosystème crypto et sur la blockchain lui permettent de proposer une actualité précise et experte à ses lecteurs, tout en gardant un recul et une objectivité indispensable à son activité.

Romaric se rend régulièrement en conférence ou à divers événements crypto dans toute l'Europe, notamment aux conférences Bitcoin, au Zebu Live ou aux événements relatifs à la blockchain. Fasciné par ce secteur en plein développement, il aime découvrir de nouveaux projets, apprécie l’innovation, et se laisse porter par son enthousiasme et sa curiosité.

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