Nouvelle descente policière dans les bureaux de Bithumb, situés dans le district chic et moderne de Gangnam. La perquisition a été menée jeudi dernier par une unité spéciale de la Police métropolitaine de Séoul (SMPA) et rapportée par le média local Yonhap.
Les locaux de Bithumb de nouveau perquisitionnés, après une descente le 10 janvier
Les autorités financières du Pays du Matin Calme ne sont pas occupées que par l’affaire Terra. Ni par les nombreux drames personnels et naufrages financiers causés par l’écroulement spectaculaire du feu empire de Do Kwon, toujours en cavale dans les contrées serbes. Pour tout dire, elles ont même décidé de quadrupler les moyens alloués à la police et aux procureurs de Séoul pour surveiller le secteur crypto. D’un modeste budget de 653 000 dollars à l’année, ces derniers disposent désormais de près de 2,5 millions pour travailler.
Et cela se voit. Déjà régulièrement ciblée par des enquêtes depuis maintenant plusieurs années, la plateforme Bithumb vient une nouvelle fois d’en faire les frais. Ses locaux viennent d’être perquisitionnés ce jeudi 26 janvier, au petit matin, par l’unité d’investigation des crimes financiers de la Police de Séoul. Le timing peut étonner, sachant qu’elle avait fait l’objet d’une première perquisition, à peine deux semaines avant, le 10 janvier.
On apprend cependant que la perquisition ne ciblait pas Bithumb, mais plutôt des transactions dans le cadre d’une enquête sur une possible manipulation de prix de tokens listés sur Bithumb. Il s’agirait des tokens GoMoney (GOM) et PixelCoin. En plus de Bithumb, les procureurs prévoient d’examiner les détails de transactions sur d’autres échangeurs où lesdits tokens sont listés, à savoir Coinone et Upbit.
“Il s’agit d’une perquisition et d’une saisie pour sécuriser les détails de la transaction d’un token spécifique, et cela n’a rien à voir avec Bithumb” (Communiqué du bureau du Procureur du district de Séoul)
Crimes financiers et opacité : la justice coréenne à bras raccourcis sur Bithumb et son principal actionnaire
La plateforme crypto alimente régulièrement les chroniques judiciaires locales depuis maintenant plusieurs années. On lui reproche de nombreuses négligences sur la gestion des données d’utilisateurs, mais surtout un laxisme face aux produits de divers crimes financiers circulant sur sa plateforme. La Corée du Sud est un pays précurseur en matière de cadre légal pour les cryptomonnaies, donnant une certaine latitude aux plateformes en échange d’un engagement à lutter contre toute activité criminelle utilisant les cryptomonnaies.
Bithumb paie aussi la présence d’actionnaires sulfureux à son capital. La perquisition du 10 janvier avait d’ailleurs pour but d’étayer le dossier contre l’un d’entre eux, l’énigmatique millionaire Kang Jong-hyun. Le fisc local, le National Tax Service (NTS), aurait percé les mystères de l’actionnariat particulièrement confus de Bithumb : ainsi Kang serait en réalité le principal actionnaire , mais aurait enregistré la plupart de ses intérêts commerciaux au nom de sa jeune sœur Park Min-young, à travers de multiples montages fiscaux.
Fin décembre, Park Mo, le vice-président du plus important actionnaire de Bithumb (la société Vidente) avait été retrouvé mort devant son domicile à 4h du matin. Mo avait été mis en examen après avoir été accusé par … Kang Jong-hyun et sa sœur Park Min-young d’avoir détourné des fonds et manipulé le cours des actions Vidente, cotées au KOSDAQ. Une société qui, pour en revenir à la perquisition du 10 janvier dernier, serait en réalité aux mains de Kang lui-même …
Entretemps, la plateforme a été condamnée à indemniser des investisseurs lésés par une panne de son service en 2017, avec des dommages et intérêts atteignant 200 000 dollars.
Sources : Yonhap
Dans l’actualité des plateformes d’échange :
- Coinbase, un manque de régulation lui coûte 3,6 millions de dollars
- Binance serait-il au cœur d’une nouvelle affaire de blanchiment d’argent ?
David Ville
