La police polonaise enquête sur un trafic de blanchiment d’argent en rapport avec le cartel colombien et a saisi 400 millions de dollars sur un compte bancaire affilié à l’échangeur de monnaies virtuelles Bitfinex.
La société Bitfinex utilise un compte bancaire en Pologne pour recevoir et émettre des paiements à ses clients européens avec un système d’optimisation fiscale complexe passant par le Panama comme rapportait Trustnodes en novembre 2017.
La semaine dernière, un utilisateur polonais de Bitfinex a écrit sur le forum bitcoin.pl qu’il a été entendu par la police locale concernant l’argent qu’il avait reçu de la part de Bitfinex depuis ce compte nommé Crypto SP ZOO.
Comme explique Cointelegraph, il n’y a encore aucune accusation officielle accablant le service d’échange de crypto-monnaie mais certains médias locaux soupçonnent l’échangeur d’avoir un lien direct avec les réseaux de trafiquants panaméens utilisant ce même compte. La police a indiqué attendre le renfort d’Interpol avant d’aller plus loin dans l’enquête.
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Bitfinex n’a jamais été complètement transparent sur l’identité de ses fondateurs et ses activités, le 30 janvier dernier, Bloomberg rapportait que le service ainsi que l’entreprise Tether avaient été convoqués par la SEC américaine pour manipulation du marché.
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