Crypto-bourseToute l'actualité Pologne : La police saisit 400 millions de dollars frauduleux sur un compte lié à Bitfinex Cryptonaute Dernière mise à jour: 31 août 2019 La police polonaise enquête sur un trafic de blanchiment d’argent en rapport avec le cartel colombien et a saisi 400 millions de dollars sur un compte bancaire affilié à l’échangeur de monnaies virtuelles Bitfinex. La société Bitfinex utilise un compte bancaire en Pologne pour recevoir et émettre des paiements à ses clients européens avec un système d’optimisation fiscale complexe passant par le Panama comme rapportait Trustnodes en novembre 2017. La semaine dernière, un utilisateur polonais de Bitfinex a écrit sur le forum bitcoin.pl qu’il a été entendu par la police locale concernant l’argent qu’il avait reçu de la part de Bitfinex depuis ce compte nommé Crypto SP ZOO. Comme explique Cointelegraph, il n’y a encore aucune accusation officielle accablant le service d’échange de crypto-monnaie mais certains médias locaux soupçonnent l’échangeur d’avoir un lien direct avec les réseaux de trafiquants panaméens utilisant ce même compte. La police a indiqué attendre le renfort d’Interpol avant d’aller plus loin dans l’enquête. Dans le même thème : L’échangeur Bitfinex très intéressé pour déménager en Suisse Bitfinex n’a jamais été complètement transparent sur l’identité de ses fondateurs et ses activités, le 30 janvier dernier, Bloomberg rapportait que le service ainsi que l’entreprise Tether avaient été convoqués par la SEC américaine pour manipulation du marché. A lire aussi : Des campagnes contre la crypto-monnaie financées par la banque centrale polonaise Cryptonaute editor Cryptonaute editor Cryptonaute est un média en ligne français créé en 2017. Notre but est de démocratiser les cryptomonnaies et de fournir des informations qualitatives sur ce secteur parfois complexe. Composée de rédacteurs professionnels, notre équipe est passionnée par les nouvelles technologies et les changements apportés grâce aux cryptomonnaies. Voir tous les articles de Cryptonaute Lire la suite Une adolescente indienne vend son application crypto à une grosse firme américaine Cryptonaute Le 08 Avr 2018 à 10h00 Les dernières news : Toutes les News Crypto STEPN au plus bas : le token GMT chute de 40 % Lyna Ali-Chaouch Le 27 Mai 2022 à 20h00 Ethereum atteint son point le plus bas de l’année par rapport au BTC Lucille Bodenes Le 27 Mai 2022 à 18h00 Seulement 6 % des français possèdent des cryptos Antoine Marin Le 27 Mai 2022 à 15h00 Tout ce qu’il faut savoir sur LUNC : AirDrop, prix, où acheter Luna 2.0 ? Romain Boyer Le 27 Mai 2022 à 12h30 Binance souhaite attirer les développeurs de Terra Romain Boyer Le 27 Mai 2022 à 10h45 DFI Money (YFII) en chute libre, le moment d’acheter ? Salomé Martin Le 27 Mai 2022 à 09h00 Avalanche souhaite accueillir Apecoin sur son réseau Lyna Ali-Chaouch Le 27 Mai 2022 à 08h00 Top 5 des cryptos à acheter avant la fin du mois de mai Romain Boyer Le 26 Mai 2022 à 20h00 Dernières news : STEPN au plus bas : le token GMT chute de 40 % Ethereum atteint son point le plus bas de l’année par rapport au BTC Seulement 6 % des français possèdent des cryptos Tout ce qu’il faut savoir sur LUNC : AirDrop, prix, où acheter Luna 2.0 ? Binance souhaite attirer les développeurs de Terra DFI Money (YFII) en chute libre, le moment d’acheter ? Avalanche souhaite accueillir Apecoin sur son réseau Top 5 des cryptos à acheter avant la fin du mois de mai Bitcoin : Peut on éviter les 20 000 $ ? Faut-il acheter Terra Luna 2.0 ? Dernières news : STEPN au plus bas : le token GMT chute de 40 % Ethereum atteint son point le plus bas de l’année par rapport au BTC Seulement 6 % des français possèdent des cryptos Tout ce qu’il faut savoir sur LUNC : AirDrop, prix, où acheter Luna 2.0 ? Binance souhaite attirer les développeurs de Terra DFI Money (YFII) en chute libre, le moment d’acheter ? Avalanche souhaite accueillir Apecoin sur son réseau Top 5 des cryptos à acheter avant la fin du mois de mai Bitcoin : Peut on éviter les 20 000 $ ? Faut-il acheter Terra Luna 2.0 ?
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