L’ancien PDG de FTX en garde à vue aux Bahamas : des accusations criminelles lancées par les USA

Plus d’un mois après l’affaire FTX, les choses se corsent pour l’ancien PDG, Sam Bankman-Fried. Ce dernier s’est retrouvé en garde à vue aux Bahamas et fait face à de graves accusations criminelles de la part des États-Unis. Cette nouvelle a été délivrée par le New York Times qui nous dévoile également que cette arrestation est le fruit des autorités américaines.

Pour rappel, FTX était la 3ᵉ plus grosse plateforme d’échange au monde avec une capitalisation boursière de 32 milliards de dollars. La raison de son crash ? Une manipulation des fonds des utilisateurs au profit de la société Alameda Research qui s’en servait pour générer des bénéfices supplémentaires. Ce comportement aura valu au jeune entrepreneur de perdre toute crédibilité et un séjour derrière les barreaux. Et le cauchemar ne semble pas terminé pour notre homme.

Les autorités américaines craignent un délit de fuite de l’ex PDG de FTX

Si Sam Bankamn-Fried a été arrêté, c’est probablement dû à son manque de coopération auprès des autorités. Des actes d’accusation civile et pénale ont été lancés, incluant de la fraude électronique, de la fraude en valeurs mobilières ainsi que du blanchiment d’argent.

Pour ne rien arranger à la situation de l’ancien PDG, la demande libération sous caution a été rejetée par le juge aux Bahamas. Celui-ci, après concertation avec les procureurs, a estimé que Sam présentait un délit de fuite élevé.

Braden Perry, un ancien avocat réputé, a déclaré à ce sujet :

L’arrestation est peut-être due à son refus de témoigner en personne et de rester à l’étranger.

Cette déclaration se base sur une audience ayant eu lieu mardi dernier et à laquelle Sam n’avait pas assisté en personne. Cerise sur le gâteau, l’avocat nous révèle que des spéculations sur le fait que l’ex PDG voulait fuir les Bahamas pour un pays non extradable avaient lieu.

Les associés de Sam Bankman-Fried potentiellement visés selon Braden Perry

L’ancien avocat s’est par ailleurs prononcé sur les anciens chefs de Alameda Research. Caroline Ellison et Sam Trabucco seraient également inculpés. Pour Perry, les autorités américaines montrent un certain empressement à clôturer le dossier FTX.

Braden Perry nous dit à propos de l’extradition de Sam :

– le processus d’extradition pourrait prendre des semaines ou des mois. – En raison de son refus d’entrer volontairement aux États-Unis avant son arrestation, cela pourrait être un long processus.

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Que risque l’ancien PDG de FTX pour ses méfaits ?

Bankamn-Fried risquerait jusqu’à 115 ans de prison au total pour toutes les accusations contre lui. FTX était réputé dans le monde entier pour la sureté de son service. Les conséquences de son crash résonnent encore aujourd’hui et le marché crypto peine encore à s’en relever.

Certains investisseurs ont tout perdu en faisant confiance à la plateforme FTX. Le token de FTX est passé de 25 euros environ à 1 euro en une petite semaine. Sam B.F était un entrepreneur admiré et écouté pour l’empire que ce dernier avait réussi à bâtir. Aujourd’hui, les utilisateurs ont perdu des milliards de dollars qu’ils ne pourront probablement pas récupérer.

Cours du FTX token au cours des 3 derniers mois en euro – Source : CoinMarketCap

La faillite de FTX fait des dommages collatéraux

Le directeur de The Block, Michael McCaffrey vient de démissionner après un rapport accablant d’Axios. Ce site d’actualité et d’analyse sur les cryptos a révélé que la société avait contracté trois prêts de plusieurs millions de dollars auprès d’Alameda Research.

En tout, 43 millions de dollars ont été empruntés pour soutenir les activités de la société. Il est dit qu’une partie de ces prêts ont permis d’acheter des biens aux Bahamas, l’endroit où est actuellement situé le siège de FTX.

Mike McCaffrey dans un tweet, tente de disculper toute autre personne de The Block en affirmant qu’aucune autre personne n’avait connaissance des arrangements faits entre Sam et lui. Si vous souhaitez lire en détail le thread, le voici :

1/ I have difficult news to share. I’m stepping down as The Block’s CEO. While it’s personally painful, it’s the right thing for The Block and the team.

— Mike McCaffrey (@McCaffrMike) December 9, 2022

The Block est un mastodonte de l’actualité crypto. La société vise à racheter les parts majoritaires de McCaffrey afin de restructurer l’ensemble de son fonctionnement.

Le nouveau directeur de la société sera Bobby Moran qui prendra possession de ses fonctions dès que McCaffrey aura officiellement démissionné de son poste.

Hong Kong va resserer la vis sur les exchanges

Hong Kong rejoint la longue liste des organismes souhaitant réguler les plateformes d’échange et les cryptos suite à ce scandale. Le projet de loi comporte un régime de licences qui concernera les fournisseurs de services d’actifs comme pouvait l’être FTX.

Hong Kong cible en premier le problème de blanchiment d’argent qui règne. Le territoire compte également lutter contre le financement du terrorisme et protéger les utilisateurs. Le directeur financier de Hong Kong donnera un peu de temps aux entreprises pour s’adapter aux nouvelles réglementations en vigueur.

Selon le nombre de licences précédemment délivrées et la période de transition du nouveau projet, les candidats doivent être préparés à une longue bataille, qui peut prendre plus d’un an pour obtenir une licence.

Hong Kong affirme cependant que celui-ci reste ouvert aux crypto-actifs. Pour lui, ce projet de loi vise avant tout à donner un cadre à ce secteur encore jeune et nouveau.

Si vous souhaitez vous renseigner sur ce que les autres États font en réaction à FTX, lisez notre article sur le Canada.