Les fondateurs de Tornado Cash, un mélangeur de crypto-monnaies russe dans la tourmente, ont été hier officiellement accusés d’avoir blanchi plus d’un milliard de dollars de fonds illicites.
Le ministère de la Justice américain a cité Roman Storm et Roman Semenov, à qui l’on reproche des chefs d’accusation qui comprennent l’association de malfaiteurs en vue de commettre un blanchiment d’argent, en vue de commettre des violations de sanctions et en vue d’exploiter une entreprise de transmission de fonds non agréée.
Roman Storm arrêté par le FBI et Semenov toujours en fuite, mais Pertsev n’est pas inquiété
Roman Storm a été appréhendé par le FBI dans l’État de Washington mercredi, mais Roman Semenov, un ressortissant russe, est toujours en fuite. Précision importante, le troisième cofondateur de Tornado Cash, Alexey Pertsev, n’a pas été mentionné, bien qu’un procès soit en cours à Amsterdam pour son implication dans Tornado Cash.
James Smith, directeur adjoint chargé du bureau du FBI à New York, a déclaré à propos de Semenov : “Nous traitons cette affaire comme n’importe quel autre fugitif (…), nous travaillons avec les forces de l’ordre, à l’intérieur et à l’extérieur de notre agence, pour tenter de localiser et d’arrêter cet individu. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour l’arrêter, que ce soit au niveau national ou international”.
Tornado Cash Founders Charged with Money Laundering and Sanctions Violations. Learn more: https://t.co/rbDwlgXTuY pic.twitter.com/a0chhARKyq
— FBI (@FBI) August 23, 2023
Le procureur américain Damian Williams a quant à lui déclaré que “Roman Storm et Roman Semenov auraient exploité Tornado Cash et facilité sciemment ce blanchiment d’argent“.
Il a par ailleurs ajouté que “tout en prétendant publiquement offrir un service de protection de la vie privée techniquement sophistiqué, Storm et Semenov savaient qu’ils aidaient les pirates et les fraudeurs à dissimuler les fruits de leurs crimes”.
L’acte d’accusation affirme également que Storm et Semenov n’ont respecté les exigences réglementaires en matière de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment, mettant au contraire en avant le fait que leur service “permettait des transactions financières anonymes et intraçables“.
Une opération conjointe du FBI, du DoJ et de l’IRS
Soulignons que l’action conjointe entreprise mercredi a impliqué le FBI, le département de la justice et l’unité d’enquête criminelle de l’IRS.
L’Office of Foreign Assets Control (OFAC), qui avait déjà interdit aux Américains d’utiliser Tornado Cash en août 2022, a également imposé des sanctions à M. Semenov mercredi.
Rappelons pour terminer que le mélangeur crypto Tornado Cash a été impliqué dans plusieurs vols de cryptomonnaies très médiatisés en 2022, notamment le vol de 615 millions de dollars de jetons du réseau Ronin, et une attaque de 100 millions de dollars contre la startup américaine Harmony.
Par ailleurs, la société d’analyse de la blockchain Elliptic estime à au moins 1,5 milliard de dollars les fonds provenant de crimes tels que les ransomwares, les piratages et les fraudes qui auraient été blanchis par l’intermédiaire de Tornado Cash.
De son côté, le Trésor américain estime que Tornado Cash a été impliqué dans le blanchiment de plus de 7 milliards de dollars de cryptomonnaies depuis son lancement en 2019. Cependant, ce chiffre fait en réalité référence à la valeur totale des cryptoactifs envoyés par l’intermédiaire de Tornado Cash, sachant que tous les utilisateurs n’ont pas recours au service dans le cadre d’activités illégales.
Source : Département de la Justice US
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David Marcel
Rédacteur
