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Le FBI a arrêté un des cofondateurs de Tornado Cash

David Marcel Rédacteur Author expertise

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Les fondateurs de Tornado Cash, un mélangeur de crypto-monnaies russe dans la tourmente, ont été hier officiellement accusés d’avoir blanchi plus d’un milliard de dollars de fonds illicites.

Le ministère de la Justice américain a cité Roman Storm et Roman Semenov, à qui l’on reproche des chefs d’accusation qui comprennent l’association de malfaiteurs en vue de commettre un blanchiment d’argent, en vue de commettre des violations de sanctions et en vue d’exploiter une entreprise de transmission de fonds non agréée.

Roman Storm arrêté par le FBI et Semenov toujours en fuite, mais Pertsev n’est pas inquiété

Roman Storm a été appréhendé par le FBI dans l’État de Washington mercredi, mais Roman Semenov, un ressortissant russe, est toujours en fuite. Précision importante, le troisième cofondateur de Tornado Cash, Alexey Pertsev, n’a pas été mentionné, bien qu’un procès soit en cours à Amsterdam pour son implication dans Tornado Cash.

James Smith, directeur adjoint chargé du bureau du FBI à New York, a déclaré à propos de Semenov : “Nous traitons cette affaire comme n’importe quel autre fugitif (…), nous travaillons avec les forces de l’ordre, à l’intérieur et à l’extérieur de notre agence, pour tenter de localiser et d’arrêter cet individu. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour l’arrêter, que ce soit au niveau national ou international”.

Le procureur américain Damian Williams a quant à lui déclaré que “Roman Storm et Roman Semenov auraient exploité Tornado Cash et facilité sciemment ce blanchiment d’argent“.

Il a par ailleurs ajouté que “tout en prétendant publiquement offrir un service de protection de la vie privée techniquement sophistiqué, Storm et Semenov savaient qu’ils aidaient les pirates et les fraudeurs à dissimuler les fruits de leurs crimes”.

L’acte d’accusation affirme également que Storm et Semenov n’ont respecté les exigences réglementaires en matière de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment, mettant au contraire en avant le fait que leur service “permettait des transactions financières anonymes et intraçables“.

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Une opération conjointe du FBI, du DoJ et de l’IRS

Soulignons que l’action conjointe entreprise mercredi a impliqué le FBI, le département de la justice et l’unité d’enquête criminelle de l’IRS.

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC), qui avait déjà interdit aux Américains d’utiliser Tornado Cash en août 2022, a également imposé des sanctions à M. Semenov mercredi.

Rappelons pour terminer que le mélangeur crypto Tornado Cash a été impliqué dans plusieurs vols de cryptomonnaies très médiatisés en 2022, notamment le vol de 615 millions de dollars de jetons du réseau Ronin, et une attaque de 100 millions de dollars contre la startup américaine Harmony.

Par ailleurs, la société d’analyse de la blockchain Elliptic estime à au moins 1,5 milliard de dollars les fonds provenant de crimes tels que les ransomwares, les piratages et les fraudes qui auraient été blanchis par l’intermédiaire de Tornado Cash.

De son côté, le Trésor américain estime que Tornado Cash a été impliqué dans le blanchiment de plus de 7 milliards de dollars de cryptomonnaies depuis son lancement en 2019. Cependant, ce chiffre fait en réalité référence à la valeur totale des cryptoactifs envoyés par l’intermédiaire de Tornado Cash, sachant que tous les utilisateurs n’ont pas recours au service dans le cadre d’activités illégales.


Source : Département de la Justice US


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David Marcel Rédacteur

David Marcel Rédacteur

Après des études de finance de marché à l’école de Finance du groupe Paris Graduate School of Management, David Marcel a entamé sa carrière auprès de plusieurs portails d'actualité boursière.

Suite à un passage chez TradingSat, devenu depuis BFM Bourse, David Marcel s’est lancé dans l’entrepreneuriat via l’exploitation d’un blog sur le forex, le marché des devises, et via la commercialisation d’une formation au trading en ligne devenue l’une des références nationales. David Marcel est également intervenu en tant que formateur et analyste pour le compte de nombreux brokers, auprès de leurs clients.

Depuis 2019, David se consacre désormais à la rédaction, soucieux de partager sa passion pour le forex, les cryptomonnaies, le trading et les marchés financiers en général en collaborant avec plusieurs sites de premier plan en tant que journaliste, analyste ou formateur au trading.

Initialement expert en analyse technique et graphique, et féru des stratégies de moyennes mobiles, David a au fil des ans également développer des compétences pointues en termes d’analyse macroéconomique appliquée au trading de devises, de constitution de portefeuille boursier, d’analyse financière, de screening d’actions, de psychologie de trading, ainsi que de trading automatisé.

L’essor du marché du Bitcoin et des crypto-monnaies ne lui a pas non plus échappé, David ayant commencé à suivre et trader le marché des actifs numérique dès 2015, et compte à ce jour parmi les analystes bitcoin les plus expérimentés en France.

Sachant allier informations concrètes et éléments d’analyse, David écrit des analyses et des articles accessibles aux débutants, mais qui offrent également des informations utiles pour le trading au quotidien.

Enfin, d'un point de vue personnel, David Marcel est un passionné d'arts martiaux, pratiquant diverses disciplines depuis plus de 20 ans, une pratique dans laquelle il a su trouver de nombreux parallèles avec le monde du trading, de la finance et des cryptomonnaies.

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