Voilà de quoi rajouter de l’huile sur le feu ! Alors que les anciens clients de Celsius Network font face à des problèmes de retrait de fonds, une enquête menée par le tribunal de New York révèle que cette plateforme était finalement insolvable depuis sa création. L’enquête révèle également plusieurs défaillances majeures, notamment au niveau comptable.
Celsius Network serait insolvable depuis sa création
Le rapport publié par le tribunal accable la direction de Celsius Network. L’analyse de solvabilité révèle que sa branche américaine, Celsius U.S, était finalement insolvable depuis sa création.
Le rapport affirme également que la hausse des prix du jeton natif de la plateforme crypto monnaie Celsius Network entre mars 2020 et juin 2021 est purement artificiel et masque en réalité des problèmes structurels édifiants.
Pour le bon déroulement de son enquête, le tribunal du district sud de la ville de New York spécialisé dans les dépôts de bilan a passé au peigne fin l’ensemble de la comptabilité de l’entreprise ainsi que la communication écrite des cadres de l’entreprise. Ce qu’ils ont découverts a de quoi glacer le sang !
La direction de l’entreprise a artificiellement boosté le prix de son jeton avec une politique de rachat massive de jetons sur le marché. Le prix du jeton CEL s’est ainsi envolé sur les marchés en passant durant cette période de 0,05 $USD à plus de 8 dollars !
Plusieurs prêts inter-entreprises et des transferts de fonds suspects
Bien qu’ils s’agissent de deux entités distinctes, l’analyse approfondie de la comptabilité des deux entreprises par Frances Coppola met en évidence plusieurs prêts inter-entreprises, ainsi que des transferts de fonds suspects. L’enquête révèle également que la branche américaine ne s’est jamais réellement comportée “comme une entité parfaitement autonome”.
What AMV and Celsius actually did was write off their claims on each other arising from the incomplete ICO. But for some reason that I do not understand, both sides recorded these write-offs as secured loans.
— Frances 'Cassandra' Coppola (@Frances_Coppola) February 1, 2023
D’après l’économiste, la plateforme crypto-monnaie américaine ne s’est jamais réellement comportée comme une société autonome. L’enquête révèle en plus que la société britannique a conservé une partie de la trésorerie et tous ses jetons CEL.
Celsius Network U.K ne dépose plus ses comptes annuels !
Pire, Celsius Network U.K est en totale illégalité vis-à-vis de la loi britannique dans la mesure où celle-ci n’a pas déposé ses résultats financiers au registre du commerce et des sociétés britannique depuis décembre 2020, comme le révèle la capture d’écran ci-dessous.
Deux sociétés distinctes, mais une seule société autonome !
La société est accusée d’avoir trompé ses clients en constituant une société de droit américain afin d’éviter la réglementation trop lourde du Royaume-Uni. Il est vrai que la société britannique Celsius Network U.K. n’était pas parvenue en 2021 à obtenir une licence auprès de la FCA, l’organisme de réglementation financier britannique.
Celsius fait l’objet d’accusations d’escroqueries
Celsius fait également l’objet d’accusations d’escroquerie de la part de la communauté crypto à la suite de la publication de son plan de redressement. Ce plan de redressement prévoit la conversion des actifs détenus par ses plus gros créanciers en des tokens dénommés Asset Share Token (AST) reflétant ainsi la valeur de leurs actifs.
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Source : Tribunal du district sud de New York, Twitter, David Gerard
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