Depuis quelques mois, la plateforme d’échange de crypto-monnaies Binance fait face à des plaintes judiciaires dans plusieurs pays à travers le monde dont avec le Nigeria. En effet, Le Nigeria est le dernier pays en date où des cadres de la société ont été arrêtés dans le cadre d’affaires pénales.
Il s’agit notamment de Tigran Gambaryan, haut responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance, et Nadeem Anjarwalla un autre responsable important de la société.
Accusé de blanchiment d’argent et de fraude fiscale, l’un a réussi à s’échapper tandis que l’autre reste entre les mains de la justice nigériane.
L’arrestation et les accusations portées contre Gambaryan et Anjarwalla
En février dernier, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla, deux figures de proue de Binance, ont été arrêtés au Nigeria. Les autorités nigérianes ont porté contre eux des accusations sévères, notamment de blanchiment d’argent et de manipulation du taux de change du naira, la monnaie nationale.
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— Binance (@binance) April 4, 2024
Cette arrestation fait suite à une enquête approfondie sur les activités de Binance dans le pays, accusée de faciliter des transactions financières illégales d’une ampleur considérable.
Le dossier a pris une tournure encore plus dramatique avec l’évasion spectaculaire de Nadeem Anjarwalla de détention en mars. Ce dernier, sous le couvert d’une visite à la Mosquée pour prier, aurait profité de l’occasion pour échapper à ses gardes et, usant d’un faux passeport, il aurait réussi à quitter le pays.
Son action a ajouté une couche de complexité à l’affaire, puisqu’elle a exacerbé la situation pour Binance.
La réponse de Binance face aux accusations de la justice
Face aux graves accusations portées contre Gambaryan et Anjarwalla, Binance a rapidement pris position. Dans un communiqué publié sur son site officiel, la plateforme d’échange a affirmé que Gambaryan, en sa qualité de responsable de la conformité en matière de criminalité financière, ne possédait aucun pouvoir de décision qui pourrait l’impliquer directement dans les opérations commerciales incriminées au Nigeria.
Lundi dernier, lors d’une audience face à la Haute Cour fédérale siégeant à Abuja, Gambaryan a plaidé non coupable d’accusations de blanchiment d’argent. Il a repris les mêmes arguments que Binance dans leur communiqué.
Toutefois, le juge nigérian Emeka Nwite a interprété la situation différemment, estimant que les interactions préalables de Gambaryan et Anjarwalla avec les fonctionnaires nigérians en tant que représentants de Binance pouvaient les rendre responsables des actions de l’entreprise aux yeux de la loi locale. Aussi, l’accusé est en détention provisoire dans l’attente de son procès.
Quelles sont les implications économiques réglementaires de cette affaire ?
Le cas de Gambaryan a été ajourné jusqu’au 19 avril, avec une audience sur la demande de libération sous caution prévue pour le 18 avril. Les audiences portant sur l’accusation principale débuteront le 2 mai.
En attendant, le juge Nwite a ordonné la détention de Gambaryan à la prison de Kuje à Abuja. Les avocats de la défense et de l’EFCC débattent toujours sur le lieu de détention approprié pour le cadre de Binance.
Ainsi, la tension entre Binance et le Nigeria révèle également des préoccupations économiques et réglementaires plus larges. Les autorités nigérianes accusent la plateforme d’échange d’avoir contribué à l’instabilité du naira, la monnaie locale, exacerbant les défis économiques du pays.
Finalement, en réponse, le conseiller présidentiel Bayo Onanuga a suggéré d’interdire complètement les plateformes d’échange comme Binance dans le pays.
Source : CoinDesk
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Emmanuel Mounier
Expert en Crypto-monnaie
