Enfreindre la loi fédérale aux USA est plutôt risqué pour les contrevenants : en seulement cinq mois, un rapport publié par le Federal Bureau of Investigation (FBI) montre que l’agence gouvernementale américaine a procédé à la confiscation d’un volume de 1.7 million de dollars de crypto-monnaies entre mars et juillet 2023.
Près de 1.7 million de dollars confisqués par le FBI en seulement cinq mois
Un rapport publié par le Federal Bureau of Investigation montre que l’agence gouvernementale américaine a mis la main, au cours des cinq derniers mois, sur un pactole de crypto-monnaies d’une valeur totale de plus de 1.7 million de dollars. Les actifs confisqués par le FBI vont ainsi alimenter la cagnotte publique des avoirs numériques déjà confisqués par le gouvernement américain.
FBI Confiscated Nearly $2M Worth of #Crypto Between #March and May 2023: Report
Via: @Crypto_Potato
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La plupart des actifs confisqués concernent l’Ethereum (ETH), avec des saisies représentant la valeur totale de près de 800 000 dollars, mais les forces de l’ordre américaines ont également mis la main sur d’autres monnaies digitales, avec près de 147 000 dollars en Bitcoin (BTC), 469 000 dollars en Dai, 307 000 dollars en Tether (USDT) ou encore 20 000 dollars en Monero (XMR).
L’ensemble des avoirs numériques confisqués par le gouvernement ont été saisis en raison d’une violation de la loi fédérale. Bien que le document ne mentionne pas clairement les raisons de la saisie, il s’agit le plus souvent de saisir des monnaies digitales acquises de façon illégale par leurs propriétaires (escroqueries, piratages).
Bien que le montant puisse paraître énorme, il ne s’agit pas pour autant d’un record absolu. Le record remonte à l’année 2013 avec la saisie par le FBI de 144 000 Bitcoins appartenant à The Silk Road, le plus grand marché noir anonyme de drogues illégales sur le Web. Cette saisie record avait alors permis au gouvernement américain de mettre la main sur des avoirs numériques d’une valeur totale de 28.5 millions de dollars, au taux de change de l’époque.
La plupart des saisies du FBI concerne la plateforme Binance
Alors que la plateforme Binance est actuellement confrontée à des poursuites judiciaires aux USA, ce nouveau rapport ne devrait pas plaire beaucoup à ses dirigeants. Le rapport dévoile en effet que la grande majorité des avoirs numériques confisqués provenait de comptes clients gérés par la plateforme Binance.
Les autres plateformes majeures telles que OKX, Kraken, Kucoin ou encore Coinbase ne sont pas touchées par les confiscations du FBI. Cette situation est très surprenante car Binance US ne détient, comme le montre le tweet ci-dessous de l’outil d’analyse Kaiko, que seulement 1 % de part de marché aux Etats-Unis en juin 2023, contre près de 50.5% pour son principal rival aux USA : Coinbase.
The U.S. #crypto exchange market is more fraught than ever.
👉 https://t.co/pup2WYms9R market share dropped to 1%
👉 Coinbase's down to 50% since start of 2023
👉 other exchanges making gains (LMAX, Bitstamp, Kraken) pic.twitter.com/ojX5gsUvvi— Kaiko (@KaikoData) June 20, 2023
Source : FBI (liste des saisies du FBI)
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Axel Thomas
