Le procès de l’ancien PDG et co-fondateur de la plateforme crypto FTX, Sam Bankman-Fried, commence la semaine prochaine dans le district sud de New York.
Bankman-Fried fera face à sept accusations criminelles liées à l’explosion de son entreprise l’année dernière Bien que Bankman-Fried, alias SBF, soit la star de la série, de nombreux autres personnages importants joueront un rôle important dans le procès.
Sam Bankman-Fried
Bankman-Fried, 31 ans, a étudié au MIT et a travaillé chez Jane Street avant de lancer FTX et Alameda Research. Devenu l’un des plus jeunes milliardaires du monde à 29 ans, mais a affirmé qu’il souhaitait pouvoir donner son argent à de bonnes causes.
Après la faillite de FTX en novembre 2021, Bankman-Fried s’est excusé abondamment d’avoir perdu autant d’argent. Il a ensuite été arrêté aux Bahamas – où était basé FTX – et fait l’objet d’accusations criminelles. Il plaide non coupable.
Barbara Fried et Joseph Bankman
Les parents de SBF, Barbara Fried et Joseph Bankman, étaient tous les deux professeurs dans l’une des universités les plus prestigieuses d’Amérique, la Stanford Law School. Ils ont pris leur retraite l’année dernière.
Auparavant, Barbara Fried a travaillé comme associée au sein de cabinet d’avocats et a été juriste à la Cour d’appel des États-Unis. Le père de SBF est un fiscaliste qui a travaillé avec l’État de Californie pour développer le système appelé ReadyReturn.
Tous deux sont impliqués parce qu’ils sont accusés d’avoir exploité leur rôle influent au sein de l’entreprise FTX à des fins personnelles et ont canalisé des millions de dollars vers diverses entités, leur famille et leurs amis.
Gabriel Bankman-Fried
Le frère de SBF, Gabriel, est impliqué dans le procès parce qu’il dirigeait un groupe de prévention des pandémies qui recevait de l’argent de FTX. Les autorités cherchent désormais à savoir si Gabriel a détourné des fonds.
John J. Ray III
John J. Ray III est l’homme derrière la restructuration de la plateforme crypto effondrée FTX. En tant que nouveau PDG de la société, il a déclaré que l’effondrement de l’entreprise avait été causé par « un très petit groupe d’individus manifestement inexpérimentés et peu sophistiqués ».
Malgré ses 40 ans de carrière, FTX pourrait bien être le plus grand challenge pour cet avocat spécialisé en faillites. L’année dernière, il a déclaré qu’il n’avait jamais vu « un échec aussi total des contrôles d’entreprise ».
Juge Lewis Kaplan
Le juge Kaplan, 78 ans, est le juge qui préside l’affaire. Il a déjà rendu un certain nombre de décisions importantes dans l’affaire, notamment en autorisant SBF à porter une tenue de ville et en lui permettant d’utiliser un ordinateur portable pendant le procès.
Décrit comme ayant un style « pragmatique », il a supervisé la première poursuite fédérale pour fraude sur les titres Bitcoin. Il a aussi travaillé sur l’affaire très médiatisé du procès contre le prince Andrew et Donald Trump.
Ryan Salamé
Ryan Salamé est l’ancien co-PDG de FTX Digital Markets et aurait géré des dons politiques au nom des dirigeants de FTX. Il a plaidé coupable des accusations criminelles de violation du financement de campagne devant un tribunal de Manhattan au début du mois.
Sam Trabucco
Ancien co-PDG d’Alameda Research, Trabucco était une figure clé de l’empire FTX avant son effondrement. Il a quitté l’entreprise en août de l’année dernière et est resté discret. Il n’est pas impliqué dans le procès.
Nishad Singh
Ancien responsable de l’ingénierie chez FTX, Nishad Singh détient une participation de 7,8% dans la société. Il faisait partie du cercle proche d’amis et de collègues de SBF, a accepté de coopérer avec les procureurs enquêtant sur SBF.
Il a plaidé coupable aux accusations de fraude électronique, de fraude sur les matières premières, de fraude sur les valeurs mobilières, de blanchiment d’argent et de violations de financement de campagne en février.
Caroline Ellison
L’ex-petite amie de Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, sera un témoin vedette de son procès pénal. Ellison était l’ancienne PDG d’Alameda Research et en décembre, elle a admis avoir fraudé. Ellison a été embauchée par Bankman-Fried pour diriger Alameda.
Gary Wang
Le cofondateur de FTX, Gary Wang, a également plaidé coupable et accepté de coopérer avec les autorités dans le cadre de l’enquête sur FTX. Ami de Bankman-Fried depuis le lycée, Wang a contribué à la création du géant de la crypto.
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Charles Ledoux
