Et si 97 % des tokens sur Uniswap étaient des arnaques ?

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Une nouvelle étude menée par 3 universitaires tend à démontrer que 97 % des tokens proposés par la plateforme Uniswap seraient des Rug Pulls. Une nouvelle qui fait froid dans le dos mais qui, pourtant, ne parvient pas à convaincre Twitter.

97 % des tokens Uniswap seraient des Rug Pulls

« Rug Pull » signifie littéralement « Tirage de tapis » en anglais. Terme utilisé dans le jargon financier, il s’agit d’une arnaque organisée par une personne ou un groupe de personne afin de soutirer des fonds. La méthode est simple : attirer des investisseurs, puis partir avec les fonds.

Dans le monde des cryptos, l’arnaque a souvent lieu sur une plateforme d’échange. L’arnaqueur propose d’abord un token, à première vue, authentique et fiable, à la plateforme, puis en fait la promotion de diverses manières.

Par la suite, les investisseurs affluent, achètent le token en bonne et due forme, et patientent en espérant une hausse du prix du token afin de revendre. Le fondateur du projet retire alors toutes les liquidités, laissant le jeton sans aucune valeur, et disparait dans la nature.

According to this research 97.7% of tokens launched on @Uniswap were rugs. https://t.co/l3OPF1U5vw pic.twitter.com/n7G2ibiVtf

— drnick ?️² (@DrNickA) October 31, 2022

Selon un papier publié récemment sur Twitter, 97% des tokens proposés par la plateforme Uniswap seraient alors des tentatives de Rug Pulls. L’étude intitulée « Do not rug me : zero-dimensional scan detection » démontre avec aisance ses dires au cours de 27 pages, et pourtant la sphère Twitter ne veut pas tout à fait y croire.

Twitter a des doutes

Premier argument des détracteurs de la publication : cette étude universitaire date d’il y a 9 mois. En recherchant plus loin, on comprend que le papier a été publié il y a 9 mois déjà sur DeepAI.org, date à laquelle le marché était un peu différents de maintenant.

This is a bit misleading.

You've used the term "rug" when the article clearly distinguishes those 97.7% of tokens as "malicious."

The article takes the time to define these categories, so we shouldn't be mixing them up.

In reality, the article finds that 90.1% were "rugs." pic.twitter.com/0mMQ2N0klG

— Adam Clay Steeber (@AdamSteeber1) October 31, 2022

Second point : la différence entre « token malicieux » et « rug pull ». Un utilisateur pointe du doigt un problème sémantique selon lequel l’article ne définit pas et ne justifie pas l’utilisation du terme « rug pull » et de « malicieux ». Les deux termes étant liés mais très différents, les 97% deviennent alors 90%.

La communauté Twitter rappelle également la notion de locking des liquidités durant les premiers mois du projet, empêchant qu’un rug pull ne survienne. Toutefois, l’étude démontre que même le locking des liquidités n’est pas une méthode suffisante afin d’éviter toute forme d’arnaque.

Pour terminer, une partie des utilisateurs n’hésitent pas à plaisanter sur la véracité du document, expliquant leur surprise face aux 97%, arguant qu’ils s’attendaient à un chiffre supérieur en termes de tentative d’arnaque sur les DEXs au regard du manque de contrôle appliqué sur ces dernières.

Rug Pull ou Paranoïa ?

Si l’étude menée par Bruno Mazorra, Victor Adan et Vanesa Daza dit vraie, alors la crypto-sphère a du souci à se faire. Uniswap figure parmi les DEXs les plus utilisées et les mieux réputées du marché crypto à l’heure actuelle, alors que penser des plus petites structures ?

Alors qu’Uniswap propose en son sein plusieurs milliers de tokens différents sur une simple base journalière, quelle quantité précise de ces tokens est en réalité une simple tentative de rug pull amorcée par des fondateurs peu scrupuleux ?

Les places DeFi, par définition, ne sont pas réellement régulées, mais l’audit des tokens qui y sont listés sont réalisés par des organismes tiers n’ayant aucun lien avec les fondateurs ou les investisseurs potentiels.

À l’heure ou la régulation des cryptos est au cœur des débats politiques en Europe et ailleurs, le concept de décentralisation en prend un coup à la suite de la publication de cette étude qui ne manquera pas de refroidir les investisseurs invétérés, et de leur rappeler la notion de sécurité.

L’Europe a déjà commencé à tenter de réguler le marché des cryptomonnaies et de la DeFi. Pour suivre l’actualité à ce sujet, nous vous suggérons la lecture de l’article suivant : Régulation, l’UE aura-t-elle bientôt la main sur la DeFi et ses acteurs ?