La fraude a toujours accompagné le monde de la finance et le secteur émergent des cryptos ne fait pas exception à la règle. Les autorités thaïlandaises ont récemment mis à jour une arnaque monumentale en opérant l’arrestation de cinq individus impliqués.
Ces événements ont eu lieu dans un contexte dans lequel la Thaïlande tente d’intensifier la régulation de cette nouvelle industrie, cherchant ainsi à instaurer une certaine confiance dans ce milieu.
L’envergure de cette arnaque
Après de longs mois d’enquête, le Bureau thaïlandais d’enquête sur la cybercriminalité (CCIB), appuyé par le Homeland Security Investigations des États-Unis ainsi que d’autres entités légales internationales, a arrêté cinq ressortissants étrangers pour leur implication dans une fraude crypto massive.
🚨Breaking News 🚨 Five Arrested in Thailand's Largest-Ever $27 Million #cryptocurrency Fraud Bust
Thailand Authorities Apprehend Five Foreign Nationals in $27 Million Cryptocurrency Investment Fraud Case
Thailand's Cybercrime Investigation Bureau (CCIB) has successfully… pic.twitter.com/9ZPnYqPVj7
— Shekhar Banerjee (@0harekrishna0) September 11, 2023
Le quintet, composé de quatre Chinois et un Laotien, est accusé d’avoir orchestré un programme frauduleux qui a non seulement trompé, mais également spolié plus de 3 200 citoyens thaïlandais.
Ces derniers ont vu s’envoler leur capital, totalisant plus de 27 millions de dollars, suite à leur engagement sur cette plateforme qui n’était qu’un leurre. Ainsi, les préjudices financiers s’avèrent colossaux et les chefs d’accusation tout aussi graves : collusion en vue de commettre des crimes transnationaux, fraude publique, sans oublier le blanchiment d’argent.
Le rôle des victimes dans la mise au jour de l’affaire
Si cette affaire a pu être mise à jour, c’est notamment grâce à la vigilance des victimes qui, conscientes de la supercherie, ont choisi de briser le silence en fin d’année 2022. Ce geste a donc conduit à une enquête approfondie, déclenchant ainsi une série d’évènements dont l’arrestation des suspects.
En août 2022, le bureau du procureur général de Thaïlande avait décidé de poursuivre les suspects, une décision suivie par une confiscation impressionnante de biens personnels des accusés, à hauteur de 585 millions de bahts thaïlandais. Ce mouvement met en lumière la gravité de l’infraction et l’étendue de l’enrichissement illégitime des suspects.
Les mesures de régulation en réponse à ce phénomène
Ainsi, la “SEC” thaïlandaise a rapidement réagi en établissant de nouvelles normes pour les crypto-monnaies dès janvier 2023. Ces mesures, qui visent principalement les fournisseurs de services d’actifs virtuels, aspirent à renforcer la protection des individus tout en sécurisant les fonds des utilisateurs qui sont sous la garde des dépositaires.
Kissana Phathanacharoen, le porte-parole du CCIB, a souligné que, malgré les multiples tentatives d’arnaques dans le pays, ce sont bien les projets d’investissement frauduleux qui causent le plus de dommages financiers.
En somme, les citoyens se retrouvent souvent pris au piège, utilisant leurs économies durement gagnées ou contractant des prêts hypothécaires sur leurs biens immobiliers pour participer à ces programmes.
Cette affaire de fraude majeure ne constitue pas un cas isolé, mais s’inscrit dans une tendance plus large et globale. Comme c’est bien connu dans l’industrie crypto, les fraudeurs déploient une panoplie d’astuces, y compris l’utilisation d’URL (phishing) appartenant au gouvernement pour tromper leurs victimes.
We are aware of the recent article on phishing scams targeting MetaMask users. These scams are not unique to MetaMask; they are a common threat in the web3 ecosystem, and we are always working to keep users safe.
— MetaMask 🦊💙 (@MetaMask) September 6, 2023
Un logiciel de portefeuille crypto, MetaMask, fut par exemple encore une fois victime d’attaques de phishing, montrant ainsi que les pirates ne reculent devant rien pour parvenir à leurs fins.
Source : CoinTelegraph
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Emmanuel Mounier
Expert en Crypto-monnaie
