D’après l’action en justice, les fonds capital-risque ont fait de nombreuses déclarations trompeuses et mensongères sur FTX, tout en encourageant les clients à investir dans l’exchange pour leur profit personnel.
Plus de 15 fonds capital-risque encourageaient leurs clients d’investir sur FTX
Plusieurs fonds capital-risque, dont Temasek, Sequoia Capital, Sino Global et Softbank, ont été interpellé dans une action collective intentée devant un tribunal des États-Unis, en raison de leurs liens avec l’exchange crypto FTX.
L’action en justice, déposée le 7 août, allègue que les sociétés d’investissement sont responsables d’avoir “aidé et encouragé” la fraude autour de FTX. La plainte affirme que les défendeurs ont utilisé leur “pouvoir, leur influence et leurs fonds pour propulser le château de cartes FTX à l’échelle de plusieurs milliards de dollars”.
L’action en justice affirme que l’exchange crypto FTX a violé plusieurs lois sur les valeurs mobilières et volé les fonds de ses clients, tandis que les fonds capital-risque ont montré une image de confiance à l’égard de l’exchange, affirmant qu’elles avaient fait preuve d’une diligence suffisante. D’après le procès, ces sociétés ont directement “perpétré, aidé et encouragé les fraudes FTX de plusieurs milliards de dollars pour leur propre profit et leurs gains professionnels.
Un extrait du procès Cabo vs. Temasek Holdings. Source : CourtListener
Des déclarations trompeuses à propos de FTX et de sa situation financière
En discutant du rôle des fonds capital-risque dans l’aide et la réduction de la fraude FTX, les plaignants ont cité l’exemple de Temasek et de sa déclaration concernant les conditions financières de FTX. Temasek affirme avoir procédé à un examen approfondi des finances de FTX pendant huit mois, à des audits et à des contrôles réglementaires, et n’avoir trouvé aucun signal alarmant. Dans l’action en justice, on peut lire :
Les différents fonds capital-risque ont fait de nombreuses déclarations trompeuses et mensongères sur les activités, les finances, les opérations et les perspectives de FTX dans le but d’inciter les clients à investir, négocier et/ou déposer des actifs auprès de FTX.
L’action en justice allègue également que ces fonds se sont portés garants de la sécurité et de la stabilité de FTX. Ils ont également fait de la publicité pour les prétendues tentatives de l’exchange d’être régulé et réglementée. Temasek a été l’un des premiers investisseurs de FTX avec un investissement de 275 millions de dollars. Après l’effondrement de l’exchange en novembre 2022, la société a annulé la totalité de son investissement et a même réduit la rémunération du personnel responsable de ce mauvais investissement.
Temasek, une société d’investissement soutenue par l’État de Singapour, met également le gouvernement singapourien sur la sellette en raison de son manque de surveillance. La chute de FTX avait créé une grosse contagion dans le secteur et a jeté le doute sur l’ensemble de l’écosystème crypto, entraînant une réduction des investissements institutionnels pendant plusieurs mois.
Source : Cointelegraph
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Charles Ledoux
