Binance a mis à jour sa politique en établissant un programme de conformité. Ces nouvelles mesures ont pour but de calmer le jeu déjà rude avec les régulateurs de la SEC. Binance a été en proie à de nombreux troubles dont l’apogée s’est déroulé lors d’une demande de gels des fonds de Binance par le régulateur américain.
Et c’est pourquoi la plateforme a décidé de prendre des mesures radicales pour protéger les utilisateurs, et également vis-à-vis du blanchiment d’argent. Découvrez toutes les mesures prises par CZ dès maintenant.
L’équipe de conformité de Binance : une véritable armée d’experts
Binance compte pas moins de 750 spécialistes au sein de son équipe de conformité qui se démènent pour protéger les intérêts des clients de Binance, mais aussi de l’entreprise elle-même.
L’agrandissement de son équipe s’est aussi traduit par une augmentation massive des moyens mis dans le développement de la technologie destinée à relever tous les défis liés à l’évolution de l’industrie.
Aujourd’hui, Binance possède une structure telle, qu’elle peut rivaliser avec les plus grandes institutions financières de ce monde. L’équipe conformité de Binance possède en son sein, des profils très différents, tous spécialisés dans un domaine bien précis, dont le domaine bancaire traditionnel, la fintech et les cryptos.
Pour compléter le tout, elle collabore avec RegTech, une entreprise leader sur les réglementations technologiques, et qui développe des outils pour contrôler les transactions, qui détecte les risques potentiels, et améliore les processus de conformité.
We continue to work closely with regulators and law enforcement worldwide to combat crimes in the global ecosystem, protecting it from bad actors and illicit activities. pic.twitter.com/11bLNSejiH
— Binance (@binance) June 29, 2023
La structure de Binance est divisée en plusieurs départements
Pour compenser cette taille gigantesque d’acteurs au sein de son équipe, Binance a créé plusieurs unités avec un rôle bien précis.
L’équipe de conformité aux crimes financiers
Elle est composée de 150 employés et elle sert de première ligne d’enquêtes sur la plateforme. Elle lutte activement contre le blanchiment d’argent, les crimes financiers, la fraude et le financement du terrorisme.
L’équipe comporte des enquêteurs, une unité qui traite les rapports d’activités, un groupe de formation mondiale, et un groupe d’intervention des forces de l’ordre.
Une équipe de rapport sur le blanchiment d’argent
Cette équipe joue un rôle essentiel pour assurer la conformité de la plateforme aux réglementations mondiales en la matière. L’équipe possède 4 responsables qui s’efforcent de surveiller les activités liées au blanchiment d’argent.
Elle travaille avec des cellules de renseignement financières locales. Enfin, c’est cette même équipe qui surveille les évolutions du côté réglementaire. Elle a sans doute joué un rôle important dans le face-à-face de Binance et de la SEC.
L’équipe sur les sanctions ABC/CTF
Cette équipe surveille en permanence les évolutions de la législation concernant la corruption et le terrorisme. Ils définissent le niveau de risque acceptable pour l’organisation et guident les partenaires commerciaux pour se protéger des mauvais acteurs.
L’équipe de conformité d’entreprise
Elle comprend des spécialistes de la crypto, et des banques traditionnelles. Elle soutient la première ligne de défense sur les crimes financiers. Elle gère les examens et les audits réglementaires liés aux services et produits de Binance.
L’équipe de diligence raisonnable de la clientèle
Elle est, en partie, responsable de la mise en place du KYC (Know-Your-Customer) et joue un rôle important dans la prévention de la fraude, du vol d’identité, du blanchiment d’argent, etc.
L’équipe des clients à haut risque
Elle gère la supervision des clients et entreprises classés comme étant à haut risque. Elle supporte l’équipe de première ligne concernant la source des fonds de ces mêmes clients risqués.
L’équipe de surveillance des transactions
Elle effectue des audits sur les transactions par rapport aux activités potentielles de blanchiment d’argent. Ces derniers utilisent des outils d’analyse de pointe couplés à une large base de données pour maintenir l’intégrité de la plateforme.
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Source : Binance.com
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Alexandre Franc
Rédacteur
