La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis s’intéresse de près au secteur des cryptomonnaies ces derniers temps. Le régulateur financier américain vient d’épingler une nouvelle entreprise. En effet, la SEC accuse la société d’investissement BKCoin d’avoir détourné l’argent de ses clients. Le montant de la fraude s’élèverait à 100 millions de dollars.
Une accusation de fraude à hauteur de 100 millions de dollars
La SEC a annoncé hier 6 avoir lancé une action d’urgence à l’encontre de la société d’investissement BKCoin Management LLC et l’un de ses dirigeants, Kevin Kang. La plainte avait été déposée le 23 février 2023 et vient désormais d’aboutir. L’agence a ainsi obtenu le gel des actifs de la société basée à Miami.
BKCoin et Kang sont accusés par la SEC d’avoir détourné une partie de l’argent qui leur a été confié par les investisseurs. D’après la SEC, les accusés assuraient à leurs clients que leurs fonds seraient principalement utilisés en trading crypto. Les comptes devaient être traités séparément.
En réalité, la SEC affirme que la société n’a pas tenu compte de la structure des fonds et a mélangé les fonds des investisseurs. La société est accusée d’avoir utilisé « plus de 3,6 millions de dollars pour effectuer des paiements de type Ponzi aux investisseurs des fonds ».
« Depuis au moins octobre 2018 jusqu’à septembre 2022, BKCoin a levé environ 100 millions de dollars auprès d’au moins 55 investisseurs pour investir dans des actifs cryptos, mais BKCoin et Kang ont plutôt utilisé une partie de l’argent pour effectuer des paiements de type Ponzi et à des fins personnelles. » SEC, communiqué du 6 mars 2023
Kevin Kang est aussi personnellement mis en cause. D’après la plainte, Kang aurait détourné au moins 371 000 dollars des investisseurs. L’argent aurait notamment servi à payer des vacances, des tickets pour des événements sportifs, et même un appartement à NewYork.
BKCoin aurait émis de faux documents
La plainte de la SEC affirme également que BKCoin a tenté de cacher aux investisseurs l’utilisation réelle de leurs fonds. Pour cela, la firme aurait produit de faux documents à l’attention de l’administrateur indépendant de certains fonds. Les soldes bancaires auraient ainsi été gonflés.
Par ailleurs, la SEC allègue aussi que BKCoin a matériellement fait croire à certains investisseurs que BKCoin (ou l’un des fonds) avait reçu un avis d’audit de la part d’« un des quatre meilleurs auditeurs ». En réalité, ni BKCoin ni aucun des fonds n’a jamais reçu aucun avis d’audit.
La SEC réclame des sanctions
Le régulateur américain se félicite de cette action à l’encontre de BKCoin, qui s’inscrit dans la raison d’être de la SEC.
« Cette action souligne notre engagement continu à protéger les investisseurs et à déraciner la fraude dans tous les secteurs des valeurs mobilières, y compris l’arène des crypto-actifs. » Eric I. Bustillo, Directeur du bureau régional de la SEC à Miami
Au final, la SEC souhaite obtenir des sanctions à l’encontre de BKCoin et de Kevin Kang. La SEC demande une restitution des fonds, ainsi que des intérêts avant jugement et une sanction civile. Pour Kevin Kang, la SEC espère aussi obtenir une interdiction d’exercer les fonctions de dirigeant et d’administrateur et une injonction fondée sur la conduite.
Cette action contre BKCoin vient rallonger la liste des entreprises crypto qui sont poursuivies par la SEC. Alors, l’organisme joue-t-il simplement son rôle, ou peut-on soupçonner un acharnement de la SEC ?
Source : Communiqué de la SEC
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Kévin Comitogianni
