Voilà une nouvelle affaire qui pourrait bien aggraver les problèmes juridiques de Binance aux USA : une enquête du Wall Street Journal révèle que la plateforme P2P de Binance aurait contourné les sanctions imposées par les USA à la Russie.
Binance a-t-il contourné les sanctions imposées par les USA à la Russie ?
Binance a-t-il aidé les russes à contourner les sanctions américaines en favorisant les transferts d’argent vers l’étranger ? D’après l’article publié par le Wall Street Journal, le 22 août dernier, la plateforme d’échange peer-to-peer Binance en Russie aurait continué à contourner les sanctions américaines en facilitant les transactions avec près de cinq banques russes sanctionnées par la justice américaine.
Binance is helping Russians move money abroad, potentially adding to its sprawling legal problems in the U.S. https://t.co/ImxnkAKbp5
— The Wall Street Journal (@WSJ) August 22, 2023
Alors que la plateforme fait déjà face à une enquête du département de la justice américaine (DoJ), si ces accusations s’avèrent exactes, il est clair que cela pourrait bel et bien coûter très cher à la plateforme et son principal dirigeant, Changpeng Zhao (CZ). Rappelons que la plateforme crypto-monnaie fait déjà face aux USA à plusieurs procès contre la SEC et la CFTC pour de possibles infractions à la réglementation applicable en matière de valeurs mobilières de placement.
Plusieurs options de paiement renommés pour contourner les sanctions américaines
L’article précise que la branche peer-to-peer Binance en Russie aurait renommé certaines méthodes de paiement afin de permettre aux clients de banques sanctionnées, comme Rosbank et Tinkoff, de bénéficier des solutions de retraits et dépôts de la plateforme. La plateforme d’échange aurait ainsi remplacé les noms des banques par des termes tels que cartes « jaune » et « verte ».
Face à de telles accusations, la réaction des dirigeants de Binance ne s’est pas fait attendre, et seulement quelques heures après la publication de l’article, un porte-parole de la société a affirmé que “la plateforme se conformait à la réglementation internationale en matière de sanctions, et que la plateforme applique des sanctions aux personnes, organisations ou aux pays qui ont été ajouté sur la liste noire par la communauté internationale”.
Les accusations du WSJ interviennent seulement quelques jours après la publication d’une vidéo où un célèbre youtubeur russe, qui compte plus de 10 millions d’abonnés, assure la promotion de la plateforme Binance en Russie, offrant un bonus de 5 USDT en cas d’inscription sur la plateforme.
Cette affaire est pour le moins surprenante, car pour protester contre l’invasion russe en Ukraine, la plateforme avait annoncé en avril 2022 la mise en place d’importantes restrictions pour tous les utilisateurs de la plateforme détenant plus de 10 000 euros d’avoirs sur la plateforme.
Il faut savoir en outre que Binance n’est pas la seule plateforme crypto monnaie à exercer une activité en Russie. D’autres plateformes P2P, telles qu’OKX ou encore Huobi, continuent d’accepter des transferts financiers avec des banques russes telles que Rosbank, Tinkoff ou encore Sberbank.
Source : Wall Street Journal
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Axel Thomas
