Les dirigeants de Haru Invest viennent d’être arrêtés alors qu’ils sont accusés d’avoir effectué une fausse déclaration entraînant une escroquerie de 826 millions de dollars.
Haru Invest : une escroquerie de 826 millions de dollars
Lundi, le procureur sud-coréen a annoncé avoir placé en détention les dirigeants de la plateforme Haru Invest. Le PDG, Hugo Hyungsoo Lee et les deux co-PDG, sont ainsi placés en détention. Les trois hommes sont accusés d’avoir subtilisé 1.1 milliards de wons en crypto à 16,000 utilisateurs. Une somme équivalente à 826 millions de dollars. Par ailleurs, Haru Invest aurait également investi les dépôts de ses clients tout en annonçant faussement que les dépôts étaient gérés selon des techniques d’investissement sans risque.
Pour rappel, Haru Invest proposait jusqu’à 12% de retour sur investissement à ses utilisateurs via l’utilisation de son produit Earn Plus. De leur côté, les autorités avaient également enquêté sur Delo, le prêteur de crypto-monnaies qui collaborait avec Haru Invest. L’année dernière, déjà, les deux sociétés avaient suspendu les retraits de leurs plateformes.
Haru Invest rejette la faute sur B&S Holdings, l’opérateur allié de l’entreprise. Selon les dirigeants, B&S Holdings les a trompés en transmettant de faux rapports. Ils l’accusent également d’avoir perdu bien plus que les 260 millions de dollars annoncés dans l’effondrement de la plateforme FTX, fin 2022.
Une histoire qui a commencé en juin 2023
En janvier dernier, déjà, les autorités nationales avaient émis un mandat d’arrêt à l’encontre de Bang Jun-ho, actionnaire majoritaire de B&S Holdings. L’enquête suit ainsi son cours, et les autorités ont déclaré, à ce sujet :
« Nous identifierons minutieusement la véritable nature du crime présumé tout au long de l’enquête, tout en faisant de notre mieux pour récupérer les dommages et intérêts et restituer les produits criminels. »
Sur Twitter, Hugo Lee CEO de Haru Invest, aujourd’hui en détention, continuait de tenir la communauté informée de la situation. Depuis juin 2023, date de cessation des retraits sur les différentes plateformes, l’entreprise licenciait plus de 100 employés. Depuis, le compte Twitter de Haru Invest proposait des mises à jour hebdomadaires de la situation.
Sources : Yonhap
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Romaric Saint Aubert
Crypto-journaliste
