Chainalysis a rapporté une hausse importante du phénomène de Romance Scam crypto. Véritable escroquerie amoureuse, l’arnaque permet aux malfaiteurs de subtiliser des sommes importantes d’argent.
Le Romance Scam, cette arnaque qui dérobe les cryptos des victimes
Chainalysis a publié son rapport annuel sur la cybersécurité. Dans celui-ci, on apprend notamment que le Romance Scam est en hausse, et pas des moindres. En comparaison avec 2020, l’année 2023 a vu une multiplication par 85 des cas. La plupart du temps, le Romance scam débouche d’ailleurs sur le vol de cryptos consenti.
L’escroquerie sentimentale a augmenté, mais comme l’indique le rapport, les valeurs ont diminué. Fruit d’une meilleure éducation ou augmentation de la méfiance des utilisateurs, force est de constater qu’un changement de comportement a bien lieu.
En parallèle, les Ponzi ont également chuté, en partie grâce à une hyper médiatisation du phénomène. Du côté du Romance Scam, le plus courant est le « Pig Butchering », soit le « Dépeçage de Porc » en français.
Le Pig Butchering ?
Le Pig Butchering est un Romance Scam qui implique l’utilisation de l’ingénierie sociale. Le malfaiteur cherche à établir une relation amoureuse avec la victime. La victime, de son côté, est amenée à donner l’accès à ses fonds en fiat ou en crypto, ou simplement à les transférer. La notion d’arnaque est alors très fine, car il s’agit d’un transfert volontaire et du plein gré de lé victime.
La plupart du temps, l’escroc va expliquer qu’il a gagné beaucoup d’argent en crypto quelque temps après le début de la relation. La victime, de son côté, est choisie pour son manque de connaissances en la matière. Elle est alors amenée à donner accès à ses fonds ou à s’inscrire sur une plateforme frauduleuse.
« Il s’agit souvent de tromper la victime pour qu’elle fasse quelque chose d’un peu plus technique qu’elle ne comprendra pas, comme signer une transaction. Au cours des semaines qui suivent, ils convainquent la victime d’investir progressivement plus d’argent dans cette application, alors qu’elle n’a tout simplement aucune idée que la demande est essentiellement dérobée. », explique Adam Hart, enquêteur pour Chainalysis.
Une véritable industrie du crime organisé
Il s’agit très souvent de groupes bien organisés, vigilants, et qui blanchissent leurs fonds. Néanmoins, la technologie proposée par la blockchain facilite le travail des enquêteurs. En décembre 2023, Interpol a mené une opération qui a permis d’arrêter 3,500 escrocs, et de saisir plus de 300 millions de dollars en crypto liés au Romance Scam.
Il convient toutefois de préciser que les malfaiteurs sont souvent, eux aussi, victimes d’une entité supérieure. En 2022, Vice publiait un rapport sur le sujet.
« Leur main-d’œuvre est composée de personnes qu’ils incitent à venir dans un pays comme la Thaïlande pour un poste dans le domaine de la technologie, puis ils les kidnappent, les amènent de l’autre côté de la frontière dans des régions où ils entretiennent des relations corrompues avec les responsables locaux, dans des régions comme le Myanmar », explique Hart.
L’année dernière, les autorités chinoises étaient parvenues à mettre fin aux manigances de 2 individus particulièrement influents à Myanmar, comme le rapporte la BBC.
Sources : Chainalysis
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Romaric Saint Aubert
Journaliste
