Une chaîne de ponzi crypto qui a escroqué plus de 120 millions de dollars à 200 000 victimes a finalement pris fin. Les autorités indiennes affirment avoir arrêté l’homme à l’origine des opérations au sein même du pays.
La fin d’un ponzi à 120 millions de dollars ?
Gurtej Singh Sidhu, âgé de 40 ans, a été arrêté hier à Odisha pour son rôle présumé dans Solar Techno Alliance (STA). Lancée en 2021, l’entreprise prétendait être un programme basé sur la blockchain, raccourcissant le délai de livraison entre les clients et les agriculteurs, en mettant l’accent sur la technologie solaire.
Jai Narayan Pankaj, chef de l’Economic Offence Wing (EOW), a annoncé mardi que “la STA gère un énorme système de ponzi multiniveau sous la forme d’un jeton crypto”. Il a déclaré que la “STA utilise des termes socialement populaires tels que l’énergie verte et la technologie solaire pour masquer son escroquerie crypto Ponzi” qui a accumulé 10 milliards de roupies (120 millions de dollars à l’heure actuelle). D’après le post :
Beaucoup plus de personnes sont impliquées du côté de Bihar, Delhi, Jharkhand, Rajasthan, MP et Haryana. On leur a dit d’investir dans des crypto-monnaies et de rassembler de plus en plus de membres. On leur a assuré qu’ils recevraient un bonus et que leur argent serait doublé et triplé.
#WATCH | Bhubaneswar: On a Rs 1,000 crore cryptocurrency scam, (IG EOW) JN Pankaj says, "Odisha (EOW) has busted a very big multimedia, pyramid structure, ponzi scam…We have got to know that people have invested more than Rs 1,000 crores in this scam across India. Around 10,000… pic.twitter.com/K0UZACouCg
— ANI (@ANI) August 8, 2023
Une promesse de salaire pour le recrutement de nouveau entrant
Selon le Hindu Times, les autorités ont ouvert une enquête sur la STA après qu’il a été découvert que le système était géré depuis les districts d’Odisha, Bhadrak, Balasore, Bhubaneswar, Mayurbhanj, Jajpur, Kendrapada et Keonjhar. Les membres de la STA se seraient vu promettre un salaire compris entre 20 et 3 000 dollars par jour, à condition qu’ils continuent à recruter de nouveaux membres. Pankaj a déclaré :
Comme dans tout autre système de MLM, les membres ont d’abord obtenu des avantages monétaires qui les ont incités à recruter de plus en plus de membres.
Odisha (EOW) a démantelé une très grosse escroquerie pyramidale, sous forme d’un schéma de Ponzi. Nous avons appris que des personnes avaient investi plus de 1 000 milliards de roupies dans cette escroquerie à travers l’Inde.
Le système de ponzi crypto est également dirigé par le Hongrois David Gez. D’après l’enquête, Gez et Sidhu mèneraient tous deux un style de vie extravagant, accompagné de voitures de luxe et de vêtements de marque.
Source : Protos.com, Hindu Times
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Charles Ledoux
