Après avoir conclu un accord, Genesis a accepté de payer une amende de 8 millions de dollars à l’ États de New York. Par ailleurs, Genesis Global Trading a accepté de cesser ses activités dans l’État.
Genesis va payer 8 millions de dollars à l’État de New York
Le régulateur américain a finalement déclaré que Genesus Global Trading avait violé les règles de par sa vulnérabilité aux activités illicites. Sa fragilité concernant de potentielles cyber attaques a également été retenue comme un problème majeur. Conséquence, Gensis devra s’acquitter de la somme de 8 millions de dollars auprès de l’État de New York.
L’accord conclu avec le département financier prévoit également que Genesis cesse ses activités au sein de l’État en question. Par ailleurs, l’entreprise s’engage également à renoncer à sa BitLicense, laquelle l’autorisait à travailler avec les monnaies virtuelles à New York.
Dans un communiqué récent de Adrienne A. Harris, surintendante au NYDFS, celle-ci déclarait, au sujet de Genesis :
« L’incapacité de Genesis Global Trading à maintenir un programme de conformité fonctionnel a démontré un mépris pour les exigences réglementaires du département et a exposé la société et ses clients à des menaces potentielles. »
Genesis n’en n’était pas à sa première fois
Genesis était déjà dans le collimateur du NYDFS. Le département des services financiers avait effectivement déclaré que l’entreprise ne respectait pas les normes en termes de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, de dépôt, de rapports d’activités suspectes et de cybersécurité. Ces conclusions avaient été prises à l’issue d’un examen de routine et d’une enquête d’application de la loi.
La DCG serait, pour l’heure, prête à déposer une requête en rejet d’une action en justice. De son côté, le NYAG a déjà déposé une plainte contre Gemini Trust Company, Genesis Global Capital et ses filiales Genesis et Digital Currency Group, en octobre dernier, pour avoir escroqué les investisseurs de l’État de New York. Pour rappel, le montant total de l’escroquerie s’élevait alors à plus d’un milliard de dollars.
Sources : Accord entre Genesis et le département financier
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Romaric Saint Aubert
Crypto-journaliste
