L’OFAC continue sa série et s’attaque maintenant exchanges crypto au Liban, de l’Inde, du Vietnam et du Koweït. Le régulateur a annoncé avoir sanctionné 6 entités, 2 personnes et 2 pétroliers.
L’OFAC sévit au Liban
Dans un communiqué, le Department of Treasury américain annonçait, hier, avoir pris des mesures face à des entités et personnes basées majoritairement au Liban, en Inde, Au Vietnam et au Koweït. Au Liban, c’est principalement l’échangeur d’argent Syrien Tawfiq Muhammad Sa’id al-Law qui est visé. Après avoir sanctionné 13 entreprises et 2 individus dans une affaire de non-respect de l’embargo Russe, le gendarme américain passe désormais au Moyen-Orient.
L’échangeur aurait effectivement fourni au Hezbollah des wallets crypto leur permettant de recevoir des fonds provenant de la vente de produits par le Corps des gardiens de la révolution islamique-Force Qods (CGRI-QF). Al-Law aurait également effectué des transferts de fonds vers des responsables du Hezbollah, à l’instar de Muhammad Ja’far Qasir et Muhammad Qasim al-Bazzal.
Treasury has sanctioned 6 entities, 2 people and 2 tankers across 5 countries who are involved in the financing or shipping of oil for the IRGC-QF, the Houthis, and Hizballah – another step in the campaign to disrupt IRGC-QF support to terrorist proxies. https://t.co/hSFydBbEXu
— Treasury Department (@USTreasury) March 26, 2024
Selon l’enquête du régulateur américain, l’échangeur Syrien basé au Liban a utilisé deux sociétés basés au Koweït, soit Orchidia Regional for General Trading and Contracting Company et Mass Com Group General Trading and Contracting Company WLL.
L’OFAC redouble d’efforts
« Le Trésor reste déterminé à déployer ses outils contre ceux qui cherchent à financer les activités illicites du CGRI-FQ et de ses groupes mandataires déstabilisateurs. Les États-Unis continueront de prendre des mesures pour perturber l’utilisation abusive des marchés internationaux de l’énergie afin de faciliter les activités terroristes », a déclaré Brian E. Nelson, sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier.
Cette intervention de l’OFAC s’inscrit dans une volonté de cibler la force Qods, les Houthis et les facilitateurs financiers et commerciaux du Hezbollah. Ainsi, il est principalement question de mettre l’accent sur la lutte antiterrorisme et le blanchiment d’argent utilisé à des fins de financement du terrorisme et d’autres activités illégales.
Sources : US Department of Treasury
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Romaric Saint Aubert
Crypto-journaliste
