Zhimin Qian, connue aussi sous le nom de Yadi Zhang est accusée d’avoir détourné des millions de dollars pour les convertir en Bitcoin. Elle a plongé plus de 128 000 investisseurs dans le désarroi avec ses manigances.
Derrière la promesse d’investissements lucratifs, un système international de blanchiment qui a été mis en place par cette dernière. Aujourd’hui, la justice britannique en fait l’un des plus gros scandales financiers liés aux actifs numériques de ces dernières années.
Une fraude tentaculaire et une cavale à travers les frontières
Entre 2014 et 2017, Qian a réalisé un montage frauduleux qui a séduit des milliers d’épargnants en Chine. L’argent récolté était destiné à de prétendus placements. Il a ensuite été détourné, puis converti en 61 000 Bitcoins. À l’époque, les BTC n’avaient pas la valeur astronomique d’aujourd’hui. Mais ils représentaient déjà un montant difficile à dissimuler.
Il y a 7 ans environ, Qian a pris la fuite pour venir s’installer au Royaume-Uni. Elle avait l’espoir d’effacer ses traces et de profiter de son butin. Elle a ensuite tenté de blanchir ses fonds via des achats immobiliers. C’est une méthode classique pour légitimer des fonds avec des origines douteuses.
Mais malheureusement pour elle, les flux financiers ont attiré l’attention des enquêteurs. Après plusieurs années d’enquête, la police est parvenue à saisir la totalité des 61 000 BTC. Cette opération reste, à ce jour, la plus grande saisie de cryptomonnaies au Royaume-Uni.
🚨 JUST IN: WORLD'S BIGGEST BITCOIN SEIZURE 🚨
Chinese woman Zhimin Qian convicted in UK
Authorities seized 61,000 BTC worth $6.7 BILLION
Funds tied to a massive fraud that scammed 128,000 victims
She held more Bitcoin than any corporate entity besides Saylor 😂 pic.twitter.com/m4awb6Gh9R
— Bitcoin Archive (@BTC_Archive) September 30, 2025
Une saisie qui agit comme une piqûre de rappel
Cette affaire est marquante, car elle fait écho à d’anciens démons liés aux cryptos. Le Bitcoin peut être utilisé aussi bien comme un outil de liberté, mais aussi comme une arme potentielle pour les fraudeurs. Pour les autorités britanniques, les cryptomonnaies font partie intégrante de la stratégie des criminels et elles doivent être surveillées de près.
Zhimin Qian a plaidé coupable et attend sa condamnation. Sa complice, Jian Wen, a déjà été condamnée à plus de 6 ans de prison et à restituer plusieurs millions de dollars. Mais la question reste entière : les victimes chinoises pourront-elles récupérer une partie des fonds ? Les procédures civiles s’annoncent longues et incertaines.
Le chef de police Will Lyne a déclaré :
Le plaidoyer d’aujourd’hui marque l’aboutissement d’années d’enquête minutieuse menées par les équipes de lutte contre la criminalité économique de la police métropolitaine et de nos partenaires.
Cette affaire rappelle que la transparence de la blockchain n’est pas dissuasive pour tout le monde. Elle constitue encore un terrain de jeu privilégié pour les arnaqueurs. Elle montre également la volonté des autorités à traquer les hackers prêts à tout pour récolter les fonds de leurs victimes.
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Alexandre Franc
Rédacteur
