Abraxas, une ancienne marketplace issue du Darknet, vient de transférer 4,800 BTC. Alors que la plateforme avait fermé ses portes depuis 2015, ses fonds viennent de connaître un mouvement important.
La marketplace a transféré 4,800 BTC
4,800 BTC, soit environ 144 millions de dollars, viennent d’être déplacés par une marketplace issue du Darknet. Repéré par l’analyste blockchain ZackXBT, le transfert consiste en un déplacement d’un wallet vers un mélangeur de tokens.
An entity moved ~4800 BTC ($144M) originating from Abraxas darknet market which exit scammed in Nov 2015 after previously sitting dormant.
They consolidated funds and also deposited to a bitcoin mixer.
This graph shows an example of the movements from one of the addresses. pic.twitter.com/zVBSs6mrc4
— ZachXBT (@zachxbt) October 23, 2023
Comme l’explique l’analyste dans son tweet, le propriétaire du wallet a consolidé ses fonds puis les a déposés dans un bitcoin mixer. Pour rappel, un bitcoin mixer est un outil qui permet de mélanger les transactions bitcoin sur une période définie tout en répartissant les BTC dans différents wallets de sortie.
Les mélangeurs de tokens ont généralement mauvaise image face aux autorités de régulation qui juge ces outils comme une porte ouverte au blanchiment d’argent. La semaine dernière, le régulateur américain qualifiait d’ailleurs les mixers comme « une préoccupation majeure » en la matière.
Abraxas, la marketplace du darknet, a fermé ses portes en 2015
2015, c’est l’époque où Ross Ulbricht se voit condamné à la réclusion à perpétuité pour avoir fondé la Silk Road. Si la plateforme proposait l’achat de biens en tout genre, elle offrait surtout une occasion pour les revendeurs de drogues, d’armes et de services illégaux d’exercer leur activité en toute impunité.
Lors du procès de DeepDotWeb, l’enquête des autorités avait découvert qu’Abraxas était « une place de marché du darknet spécialisée dans la vente de narcotiques, drogues et produits de contrebandes. »
Si le transfert de fonds de la plateforme a été opéré par ses administrateurs, comme le supposent plusieurs utilisateurs, sur X, il s’agit alors probablement d’une tentative pour échapper aux autorités. Pour rappel, la plateforme faisait également partie d’un réseau bien plus large responsable de plusieurs méfaits toujours impunis.
Au regard de la somme transférée, il est par ailleurs possible de spéculer quant à l’origine des fonds et de penser qu’elles ne sont autre que les bénéfices réalisés durant les quelques mois d’activité de la plateforme sur le Darknet.
Sources : ZachXBT sur X
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Romaric Saint Aubert
Crypto-journaliste
