Le Trésor américain vient de divulguer 10 noms liés à des entreprises criminelles. L’un d’entre eux utilisait un portefeuille crypto pour ses transactions.
L’OFAC continue sa guerre contre les cartels
Le Trésor américain a sanctionné un portefeuille ETH qui serait apparemment lié au cartel de Sinaloa aux États-Unis. La nouvelle a été partagée par l’OFAC dans le cadre d’une opération de lutte contre les stupéfiants. 10 noms ont ainsi été sanctionnés durant l’opération et parmi eux, on retrouve le ressortissant mexicain, Mario Alberto Jimenez Castro.
Castro dirige notamment une organisation réputée pour faire du blanchiment d’argent via les crypto-monnaies et les virements électroniques. Il transfère ainsi l’argent obtenu de la vente illicite de Fentanyl aux États-Unis vers les chefs du cartel de Sinaloa au Mexique, le tout plus rapidement et sans être retracé. Enfin, c’est ce qu’il croyait puisque l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) a retracé les transactions.
Today, @USTreasury sanctioned 10 individuals, including several Sinaloa Cartel affiliates and fugitives responsible for a significant portion of the illicit fentanyl and other deadly drugs trafficked into the United States. https://t.co/eb5zLjmaEb
— Under Secretary Brian Nelson (@UnderSecTFI) September 26, 2023
Un dépôt de 740 000 dollars sur Binance
Le processus parait bien rodé parce que Castro demanderait à ses coursiers basés aux États-Unis de récupérer l’argent sur place puis de les déposer dans les portefeuilles crypto. La somme transite rapidement pour arriver aux Chapitos et est directement réinvestie dans la production de Fentanyl.
Le portefeuille Ethereum d’où provenaient les transactions a été actif pour la première fois au début de l’année. Selon les données d’Arkham, il avait reçu 740 000 dollars de dépôts sur Binance sur une période de deux mois. D’après les données d’Etherscan, le portefeuille disposait d’un solde d’environ 0,018 ETH, soit environ 28,22 $ ces dernières heures. L’on peut ainsi supposer que les transferts ont déjà eu lieu auparavant.
Venir à bout des menaces contre la sécurité internationale
Sur son site web, l’OFAC a notamment rendu publics dix noms sanctionnés dans le cadre de l’opération de lutte contre les stupéfiants. Selon le Trésor américain, plusieurs d’entre eux seraient liés au cartel de Sinaloa. Les nouvelles mesures prises par le Trésor et l’administration témoignent de leur détermination à faire la chasse aux stupéfiants. D’ailleurs, la consommation d’opioïdes aux États-Unis est désormais si élevée que tous les moyens sont bons pour réduire les menaces.
Le trafic illicite de Fentanyl menace la sécurité internationale comme la plupart des activités des entreprises criminelles, selon le Trésor. Brian Nelson, sous-secrétaire d’État au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, ajoute d’ailleurs qu’ils continueront leur lutte afin de tous les éradiquer. Ce qui est sûr, c’est que des milliers de dollars qui circulent entre les dealers et les producteurs et avec les nouvelles solutions de paiement par crypto-monnaies, ces derniers pensent être au-dessus de tout soupçon. Certes, les portefeuilles crypto garantissent la confidentialité des transactions, mais pas un anonymat total.
Source : Home Treasury
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Mélissa Bac
Crypto Journaliste
