Le Royaume-Uni vient de frapper fort dans sa lutte contre le blanchiment d’argent crypto. Il s’est aidé d’une coopération avec plusieurs autres pays pour démanteler un réseau clandestin baptisé “Cash for Crypto. Il s’agissait d’une infrastructure illégale, mais bien organisée, qui visait à transformer des billets issus de la drogue et des armes en cryptomonnaies intraçables. Ce coup de filet révèle une chose, la blockchain est certes transparente, mais son aspect numérique permet toujours aux criminels de masquer leurs traces.
Un réseau criminel tentaculaire capable de convertir l’argent sale en richesse numérique
Selon la “National Crime Agency”, Cash for Crypto gérait un véritable montage financier parallèle. La structure recevait de l’argent liquide qui était récupéré dans des dizaines de villes britanniques différentes. Ensuite, des professionnels spécialisés se chargeaient de faire disparaître l’argent en quelques clics via des plateformes d’échange non réglementées. On obtient alors un joli mélange de logistique à l’ancienne qui vient se croiser avec les méthodes les plus modernes de blanchiment d’argent.
L’opération a conduit à l’arrestation de 128 individus répartis dans toute l’Europe, dont la France. Elle a également permis la saisie de plus de 33 millions de dollars en livres sterling. Mais les autorités estiment que la totalité des flux traités par ce réseau se chiffre à plusieurs milliards de dollars.
Au cœur de l’enquête, on retrouve des révélations explosives. Le réseau servait notamment à contourner les sanctions internationales, notamment dans le conflit Russie/Ukraine. Les enquêteurs décrivent un système dans lequel l’argent est parfois recyclé pour supporter les efforts dans les conflits géopolitiques.
La criminalité crypto se donne les moyens de ses ambitions
Cette opération confirme que le crime crypto n’est plus l’œuvre de groupes amateurs. Il s’agit d’écosystèmes entiers qui sont structurés comme de véritables entreprises internationales. Certains rapports évoquent même le fait que des organisations créent leurs propres blockchains et stablecoins pour échapper aux autorités.
Mais cette saisie donne lieu à des interrogations qu’il faudra résoudre. L’adoption globale des cryptomonnaies permet de l’utiliser comme un outil stratégique dans les conflits économiques et géopolitiques.
Si des réseaux criminels peuvent convertir, déplacer ou dissimuler des milliards de dollars en quelques instants, alors aucune frontière réglementaire ne suffit. Pendant que les législateurs débattent encore du statut légal des actifs numériques, ceux qui cherchent à échapper aux lois réinventent déjà les règles. Et dans cette course, les États se retrouvent souvent à la traîne, même s’ils finissent parfois par retrouver les criminels.
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Alexandre Franc
Rédacteur
