L’univers de la finance décentralisée (DeFi) n’en finit plus de dévoiler ses mystères les plus sombres.
Ces dernières semaines, une activité très remarquée sur la plateforme Hyperliquid a attiré l’attention d’un enquêteur bien connu de la sphère crypto : ZachXBT.
Son investigation révèle qu’un trader anonyme ayant généré 20 millions de dollars de profits en seulement quelques semaines serait en réalité un fraudeur multirécidiviste.
Une activité suspecte sur Hyperliquid et GMX
Un trader inconnu, surnommé par la communauté la « baleine d’Hyperliquid », enchaîne les positions avec d’énormes leviers (jusqu’à 50x) sur Hyperliquid et GMX, deux plateformes de trading décentralisé.
Parmi les trades les plus médiatisées : un long sur Bitcoin et Ethereum, ouvert juste avant l’annonce officielle du projet de réserve crypto par Donald Trump.
Cette coïncidence laisse penser à une situation d’insider que la loi française interdit. Surtout que cette énorme position aurait rapporté à elle seule près de 10 millions de dollars.
À l’heure actuelle, le trader aurait accumulé environ 20 millions de dollars de gains en quelques semaines.
L’identité du criminel trouvée par ZachXBT
Connu pour ses enquêtes rigoureuses, ZachXBT a mené l’analyse on-chain sur une adresse Ethereum commençant par 0xf3f. Le trader utilisait cette adresse pour réaliser ses opérations criminelles.
Grâce à la cartographie des portefeuilles ainsi qu’à la signature des messages numériques, l’enquêteur a pu remonter jusqu’à un nom bien connu de la justice américaine : William Parker.
Ce dernier n’est pas un inconnu dans le monde de la cybercriminalité. Il a été condamné pour fraude, extorsion ainsi que d’autres crimes financiers. Selon ZachXBT, plusieurs adresses liées aux trades sur Hyperliquid sont directement connectées à des portefeuilles associés à notre protagoniste dans d’autres affaires qui ont déjà été documentées.
Des preuves accablantes qui ne laissent pas planer le doute
Pour étayer son enquête, ZachXBT a croisé :
- Des données on-chain (mouvements entre adresses Ethereum)
- Des transactions effectuées par l’adresse 0xf3f
- Des connexions à des exchanges centralisés comme Binance ou Roobet
- L’analyse du compte X utilisé par le trader, qui montre un historique douteux, notamment via des interactions avec de nombreux comptes de phishing.
Autre fait marquant : le trader aurait publiquement affirmé avoir gagné 20 millions de dollars via Hyperliquid et GMX, avant de supprimer ses messages peu après avoir été interpellé par ZachXBT sur Twitter.
Qui est William Parker ?
L’identité révélée choque, mais n’étonne pas les connaisseurs. William Parker a déjà participé à plusieurs affaires de cybercriminalité
At dawn from the gateway to Mars, the launch of Starship’s second flight test pic.twitter.com/ffKnsVKwG4
— SpaceX (@SpaceX) December 7, 2023
Dans les années 2010, il aurait participé à des opérations frauduleuses via PayPal et à des tentatives d’extorsion sur divers forums.
ZachXBT souligne que l’adresse utilisée sur Hyperliquid présente les mêmes schémas d’activité et de comportement que ceux de Parker dans d’autres affaires passées : transferts discrets, usage de mixers cryptos, comptes achetés, etc.
Le rôle controversé d’Hyperliquid
Cette affaire met aussi en lumière la question de la responsabilité des plateformes décentralisées. Hyperliquid, qui permet un trading avec des leviers élevés, a connu une montée en puissance fulgurante ces derniers mois. Mais comme d’autres protocoles DeFi, elle souffre de ses spécificités.
En effet, les exchanges décentralisés ne demandent par essence pas de processus de KYC ou de mécanismes antiblanchiment.
ZachXBT pointe du doigt dans son thread le fait que des outils aussi puissants, s’ils sont mal encadrés, serviront toujours pour des activités illégales, comme c’est le cas ici pour Hyperliquid.
L’avertissement de ZachXBT à la communauté
À mesure que la DeFi se développe, elle attire non seulement des innovateurs, mais aussi des criminels aguerris. L’anonymat des adresses, combiné à la puissance de certains protocoles, permet à des individus malhonnêtes de générer des profits immenses en toute impunité.
ZachXBT appelle à une plus grande vigilance, autant de la part des utilisateurs que des développeurs de projets. Il insiste aussi sur le rôle crucial de la traçabilité on-chain et de la transparence communautaire.
Réactions de la communauté
Tandis que certains saluent le travail méticuleux de ZachXBT, d’autres s’inquiètent du manque de gouvernance des plateformes comme Hyperliquid. Pour l’instant, ni la plateforme ni William Parker n’ont officiellement réagi aux accusations.
Certains membres de la communauté appellent même à une suspension des comptes liés au trader sur les exchanges centralisés, et à une coopération accrue entre plateformes DeFi et CEX pour éviter ce genre de dérive à l’avenir.
Conclusion
L’enquête de ZachXBT sur la whale d’Hyperliquid démontre une fois de plus les zones grises de la finance décentralisée.
Derrière des profits énormes peuvent se cacher des pratiques douteuses, voire criminelles. Si la DeFi veut poursuivre sa croissance et gagner la confiance du grand public, elle devra renforcer sa transparence et son éthique.
Des enquêteurs comme ZachXBT apportent un travail salutaire d’investigation dans un univers encore très technique et peinant toujours à apporter une expérience utilisateur simplifiée pour l’analyse on-chain.
Sources : Thread de ZachXBT
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Matthieu Debeugny
