Janvier 2025 a marqué le début d’une série d’enlèvements violents frappant la communauté crypto en France. Des figures emblématiques, comme David Balland, cofondateur de Ledger, ont été ciblées voire mutilées, avec des rançons exorbitantes exigées en bitcoins.
Les enquêteurs ont découvert un réseau criminel structuré, orchestré depuis le Maroc par un Franco-Marocain de 40 ans.
Une structure criminelle pilotée depuis le Maroc
La résolution de l’enquête sur les enlèvements de figures de la crypto en France est devenue une absolue nécessité pour la police. Leur travail acharné a fini par révéler au grand jour l’existence d’un réseau criminel international. Le commanditaire présumé, la tête pensante de ce réseau est un Franco-Marocain de 40 ans basé au Maroc.
Il est ainsi soupçonné d’avoir orchestré plusieurs rapts en s’assurant les services de jeunes exécutants via les réseaux sociaux, devenus une plaque tournante du recrutement criminel.
En effet, les victimes, souvent des personnalités influentes du monde des crypto-monnaies et leurs proches, furent la cible pour des rançons en bitcoins. En pratique, c’est justement l’analyse minutieuse des transactions liées à ces enlèvements qui a permis aux enquêteurs de remonter jusqu’au cerveau de l’opération.
Aussi, une perquisition a également mis au jour une liste de cibles potentielles, confirmant la préméditation et l’organisation méthodique de ces crimes. Une organisation criminelle bien huilée.
Les méthodes violentes d’un réseau international
Les ravisseurs utilisaient des méthodes brutales pour extorquer des rançons en cryptomonnaies. Dans le cas de David Balland, ces kidnappeurs n’ont pas hésiter à basculer dans l’horreur, en allant jusqu’à lui infliger une mutilation. Une rançon de près de 10 millions d’euros en bitcoins a ensuite fait l’objet d’une demande, avec une partie versée pour éviter de nouvelles atrocités.
Ainsi, les enquêteurs ont découvert que les exécutants changeaient à chaque opération pour brouiller les pistes, alors que les commanditaires restaient totalement à l’abri à l’étranger.
Même si cette stratégie s’avère assez habituelle dans les affaires de ce genre, c’est précisément l’utilisation de portefeuilles numériques pour les transactions qui a rendu l’identification des responsables particulièrement difficile.
De ce fait, fort heureusement, grâce à des techniques d’analyse avancées, la police a pu remonter la chaîne jusqu’au commanditaire principal. Un travail d’orfèvre mais rondement mené par les forces de l’ordre.
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Les cryptoactifs représentent un investissement risqué.
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Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Les informations fournies ici ne doivent pas être utilisées comme base pour prendre des décisions financières. Les investissements en crypto-monnaie comportent des risques et peuvent entraîner des pertes importantes. Il convient d’investir uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre et d’effectuer vos propres recherches avant de prendre toute décision d’investissement.
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