Alexey Pertsev se retrouve à nouveau face à des accusations de blanchiment d’argent via Tornado Cash. Cette fois, ce sont les procureurs des Pays-Bas qui le poursuivent.
Le fondateur de Tornado Cash poursuivit pour blanchiment d’argent par les Pays-Bas
Le fondateur de Tornado Cash, Alexey Pertsev, devra répondre des accusations des procureurs néerlandais pour blanchiment d’argent. La somme en question est de 1.2 milliard de dollars, en cryptoactifs. DLNews souligne le rôle important de Tornado Cash et de son fondateur dans le domaine de la crypto-criminalité.
Les procureurs ont mis en avant un total de 36 transactions estimées illicites. La plus importante d’entre elles était de 175 ETH et provenait du protocole crypto Ronin Bridge, lequel est lié à Axie Infinity. D’autres transactions ont également fait l’objet d’une analyse minutieuse de la part des autorités néerlandaises.
De son côté, l’avocat du fondateur de Tornado Cash explique que les procureurs, bien malgré les accusations de blanchiment d’argent, n’ont pas précisé le rôle de Pertsev dans l’affaire. L’infraction est ainsi portée au pénal par les procureurs des Pays-Bas
Une poursuite de plus
Ce n’est pas la première fois que le fondateur de Tornado Cash se retrouve pris dans des accusations de blanchiment d’argent. En 2022 déjà, il avait été arrêté par le Service d’information et d’enquêtes fiscales des Pays-Bas. À l’époque, il était accusé d’avoir blanchi 7 milliards de dollars en cryptos. Libéré sous caution, Alexey Pertsev était arrêté à nouveau, un an plus tard, par le FBI. Il était alors question d’allégations de ZachXBT autour d’un wallet suspect lié à Tornado Cash.
Tornado Cash a été sanctionné par la justice américaine pour son rôle dans la facilitation du blanchiment d’argent, y compris des fonds associés au groupe de pirates nord-coréen Lazarus. Le procès du fondateur de la plateforme devrait commencer en date du 26 mars dans la ville de Bois-le-Duc, aux Pays-Bas.
Jusqu’à maintenant, Alexey Pertsev nie catégoriquement toute implication dans le blanchiment d’argent, et ce, depuis sa première arrestation en août 2022. Les conséquences pourraient être graves pour lui s’il est reconnu coupable des chefs d’accusation qui pèsent sur lui.
Sources : DLNews
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Romaric Saint Aubert
Crypto-journaliste
