Alexey Pertsev se retrouve à nouveau face à des accusations de blanchiment d’argent via Tornado Cash. Cette fois, ce sont les procureurs des Pays-Bas qui le poursuivent.
Le fondateur de Tornado Cash poursuivit pour blanchiment d’argent par les Pays-Bas
Le fondateur de Tornado Cash, Alexey Pertsev, devra répondre des accusations des procureurs néerlandais pour blanchiment d’argent. La somme en question est de 1.2 milliard de dollars, en cryptoactifs. DLNews souligne le rôle important de Tornado Cash et de son fondateur dans le domaine de la crypto-criminalité.
Les procureurs ont mis en avant un total de 36 transactions estimées illicites. La plus importante d’entre elles était de 175 ETH et provenait du protocole crypto Ronin Bridge, lequel est lié à Axie Infinity. D’autres transactions ont également fait l’objet d’une analyse minutieuse de la part des autorités néerlandaises.
De son côté, l’avocat du fondateur de Tornado Cash explique que les procureurs, bien malgré les accusations de blanchiment d’argent, n’ont pas précisé le rôle de Pertsev dans l’affaire. L’infraction est ainsi portée au pénal par les procureurs des Pays-Bas
Une poursuite de plus
Ce n’est pas la première fois que le fondateur de Tornado Cash se retrouve pris dans des accusations de blanchiment d’argent. En 2022 déjà, il avait été arrêté par le Service d’information et d’enquêtes fiscales des Pays-Bas. À l’époque, il était accusé d’avoir blanchi 7 milliards de dollars en cryptos. Libéré sous caution, Alexey Pertsev était arrêté à nouveau, un an plus tard, par le FBI. Il était alors question d’allégations de ZachXBT autour d’un wallet suspect lié à Tornado Cash.
Tornado Cash a été sanctionné par la justice américaine pour son rôle dans la facilitation du blanchiment d’argent, y compris des fonds associés au groupe de pirates nord-coréen Lazarus. Le procès du fondateur de la plateforme devrait commencer en date du 26 mars dans la ville de Bois-le-Duc, aux Pays-Bas.
Jusqu’à maintenant, Alexey Pertsev nie catégoriquement toute implication dans le blanchiment d’argent, et ce, depuis sa première arrestation en août 2022. Les conséquences pourraient être graves pour lui s’il est reconnu coupable des chefs d’accusation qui pèsent sur lui.
Sources : DLNews
Sur le même sujet :
- Tornado Cash : Le TORN s’effondre de plus de 50% suite à l’annonce de son delisting de Binance
- Le volume d’échanges sur Tornado Cash chute de 90% suite aux sanctions américaines
- Le cofondateur de Tornado Cash plaide non coupable
- Projet prometteur et plus évolutif que Solana
- Aucune congestion ni transaction échouée
- Un gros potentiel multi chaînes
- Ethereum
- USDT
- Debit
- Agent IA auto-évolutif interagissant avec des réseaux dont X
- En une seule transaction, achetez et stakez des tokens $MIND
- Recevez des récompenses de staking de 773%
- Debit
- Ethereum
- BNB
- +1 plus
- Des frais de transaction réduits au sein de l'écosystème BEST
- Accès exclusif aux 1eres préventes de jetons et nouveaux projets
- Participez à la gouvernance des jetons, en contrôlant la direction du projet
- Debit
- Ethereum
- BNB
- +1 plus
- Diversité des devises acceptées
- Le prix initial était fixé à 0,0007 $, augmentant de 6,25 % chaque semaine
- vise à intégrer les meilleures cryptomonnaies à mème en une plateforme unifiée
- Ethereum
- BNB
- USDT
- +1 plus
- Un prix d'entrée abordable et accessible en prévente
- Obtenez des rendements de staking généreux et dynamiques
- Une forte concentration sur l'autonomisation des détenteurs
- USDT
- Ethereum
- Debit
- Le token gaming le plus prometteur pour concurrencer les memecoins chien
- Un système de staking avec plus de 40% de rendement annuel
- Une offre totale limitée tout comme le Bitcoin
- Ethereum
- USDT
- Debit
- Prenez part à la prévente du projet qui bouleversera le monde des paiements en cryptomonnaies.
- Avec Space Pay, les paiements en crypto sont facilités, et les commerçants sont payés directement dans la devise de leur choix.
- L'alternative décentralisée à VISA et Mastercard adaptée aux transactions en cryptomonnaies.
- USDT
- Ethereum
- Achetez des parts d’une voiture de luxe
- Très simple de revendre vos parts, sans aucune contrainte administrative
- La plateforme rend la propriété de ces véhicules accessibles à tous les types de portefeuilles
- Ethereum
- BNB