Pour renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent lié aux cryptoactifs, Europol veut confier la direction de son unité dédiée aux crimes financiers à Giuseppe Lopez. L’agence agit alors que les enquêtes transfrontalières se multiplient et que les fraudes numériques gagnent du terrain dans toute l’Europe.
Giuseppe Lopez pressenti pour diriger l’unité crime financier d’Europol
L’Europe prévoit de nommer Giuseppe Lopez à la tête du Centre européen de lutte contre les crimes financiers et économiques (EFECC). Lopez est colonel de la Guardia di Finanza en Italie, connue pour son expertise dans les infractions économiques. Plusieurs sources affirment que l’annonce devrait intervenir en décembre 2025, même si aucune confirmation officielle n’a encore été donnée.
De son côté, la porte-parole d’Europol, Claire Georges, rappelle que la décision reste en discussion. Elle explique que l’EFECC aide les États membres à suivre les flux financiers et à identifier leurs véritables bénéficiaires. Elle ajoute que l’agence soutient également les saisies d’actifs lorsque les fonds transitent entre plusieurs pays.
Les analystes alertent sur la hausse des affaires de blanchiment crypto
Cette décision intervient au moment où des voix s’élèvent pour que l’UE renforce ses moyens de lutte anti-blanchiment. Des experts constatent notamment une hausse tangibles des fraudes transfrontalières et du crime organisé dans les pays membres. Ils rappellent aussi que le contournement des sanctions reste un risque bien réel.
Selon eux, ces affaires deviennent trop lourdes à gérer pour les autorités nationales. Plusieurs sources expliquent d’ailleurs que les procureurs européens ont du mal à traiter les volumes importants de cryptoactifs manipulés par certaines organisations criminelles.
Par ailleurs, il faut savoir que l’EFECC coordonne des enquêtes internationales depuis sa création en 2020. L’organisme apporte aussi un soutien aux enquêtes nationales lorsqu’elles se heurtent à des limites liées aux frontières.
En 2022, l’organisation avait lancé l’opération Oscar, un programme dédié à la localisation et à la saisie des actifs détenus par des personnes sanctionnées après l’invasion russe de l’Ukraine. Les autorités indiquent que plus de 2 milliards d’euros ont été gelés ou saisis depuis.
Les autorités européennes démantèlent un réseau crypto frauduleux transfrontalier
Le 5 novembre 2025, les autorités européennes ont démantelé un vaste réseau de fraude crypto. Neuf suspects ont été arrêtés en Espagne, à Chypre et en Allemagne. Ils sont accusés d’avoir volé plus de 600 millions de dollars à des centaines d’investisseurs.
Le réseau opérait via de faux sites qui copiaient des plateformes de trading légitimes. Les fraudeurs attiraient leurs victimes sur les réseaux sociaux ou par téléphone. Une fois les dépôts collectés, ils transféraient les fonds sur la blockchain pour les blanchir, ce qui rendait leur récupération quasiment impossible.
Ainsi, les équipes d’enquête ont saisi 800 000 euros sur des comptes bancaires. Elles ont également confisqué 415 000 euros en cryptoactifs, 300 000 euros en espèces et des montres de luxe estimées à plus de 100 000 euros. Les autorités précisent que plusieurs biens immobiliers liés au réseau sont encore en cours d’évaluation.
Pour en savoir plus :
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