L’année 2024 a marqué un tournant pour l’industrie crypto : la SEC a enfin validé des fonds négociés en bourse (ETF au comptant) pour le Bitcoin et Ethereum aux États-Unis. Cela a servi à donner aux crypto-monnaies un sérieux vernis de respectabilité institutionnelle.
En revanche, derrière cette avancée historique, l’univers crypto a continué d’être secoué par des scandales révélant ses dérives. L’un des plus improbables a été l’opération Token Mirrors, où le FBI a infiltré le marché en piégeant les fraudeurs avec un faux jeton.
L’opération Token Mirrors du FBI
En 2024, le FBI a frappé fort en infiltrant directement l’écosystème crypto avec une méthode sans précédent. Ils ont créé de toutes pièces NexFundAI (NEXF), un jeton fictif présenté comme lié à l’intelligence artificielle, ainsi qu’une entreprise factice pour asseoir sa crédibilité.
L’objectif ici était d’identifier les fraudeurs en collaborant avec des teneurs de marché qui proposent leurs services pour manipuler le prix et le volume d’un actif.
Ces discussions ont permis aux agents de recueillir des preuves solides sur des pratiques comme le wash trading, où des bots effectuent des transactions fictives pour créer une activité d’échange artificielle. En conséquence, l’agence fédérale américaine a eu une rafle impressionnante : 18 inculpations, des millions de dollars saisis, et des bots frauduleux mis hors service.
Le rôle des teneurs de marché et la mécanique du wash trading
Vous voulez savoir comment on manipule un marché crypto ? Facile : il suffit d’avoir un teneur de marché qui sait jongler avec des bots. Ces sociétés, comme MyTrade ou Gotbit offrent des services de soutien au volume qui gonflent artificiellement les échanges d’un jeton, le faisant passer pour un actif hyper populaire.
En réalité, tout cela repose sur des transactions fictives : on achète et revend les mêmes jetons à soi-même pour créer une activité factice. C’est ce qu’on appelle le wash trading.
Cette pratique n’est pas nouvelle dans l’industrie crypto, car elle attire les investisseurs naïfs qui pensent que le jeton possède une forte en demande sur le marché. Ajoutez à cela une bonne dose de pump and dump où les initiateurs vendent leurs jetons à un prix gonflé avant que le marché ne s’effondre et vous avez un business modèle parfaitement rodé.
Un cadre légal qui se resserre tout en souvelant des questions éthiques
L’opération Token Mirrors a non seulement exposé des pratiques frauduleuses, mais aussi démontré comment les lois financières traditionnelles peuvent s’appliquer à l’industrie des crypto-monnaies. Cependant, les méthodes utilisées par le FBI n’ont pas été exemptes de critiques.
L’agence a, par exemple, utilisé du code sous licence open source MIT pour concevoir son jeton fictif sans respecter les conditions de cette licence, soulevant des débats sur la légalité de cette démarche.
Hi @FBI, I noticed that your smart contracts are in direct violation of the MIT License, and thus are subject to copyright infringement.
You clearly copy pasted several of OpenZeppelin's libraries (which use the MIT License), but don't have a license on the code yourself.
The… pic.twitter.com/T4DkGnjshW
— cygaar (@0xCygaar) October 10, 2024
Bien que cet aspect technique n’ait pas entaché les résultats de l’enquête, il reflète les tensions entre innovation technologique et cadre légal. Sur un plan plus global, cette affaire a mis en évidence l’urgence d’une régulation renforcée face à des acteurs toujours plus sophistiqués et à des pratiques de manipulation de plus en plus complexes.
Si des progrès sont en cours notamment en Europe avec des règles plus strictes prévues pour très bientôt, la transparence sur les marchés crypto reste un défi de taille. L’équilibre entre contrôle et innovation devra être trouvé pour éviter que ces scandales ne freinent durablement l’évolution de cette industrie.
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Emmanuel Mounier
Expert en crypto-monnaie
