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Il dérobe 650,000$ à plus de 250 utilisateurs Twitter

Romaric Saint Aubert Journaliste Author expertise
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Un escroc surnommé Ape 31 a subtilisé plus de 650,000$ de fonds à 250 utilisateurs sur Twitter. Le scammer opérait en partageant de faux bénéfices et en proposant des copy trading frauduleux.

Plus de 650,000$ en un an au travers de 250 victimes

Une fois de plus, c’est ZachXBT, enquêteur blockchain qui a réussi à démontrer et démonter le scam que proposait Ape 31 depuis environ 1 an sur Twitter. L’arnaqueur, originaire du Royaume-Uni, partageait de fausses captures d’écran, affichant des bénéfices surnaturels.

Les captures étaient néanmoins issues d’un compte démo sur Bybit et plusieurs images étaient en réalité passées sur Photoshop avant publication.  L’objectif était de convaincre les victimes de sa technique infaillible afin que ces dernières lui versent des fonds.

Sources : ZachXBT

L’escroc recevait ensuite le paiement des victimes puis les bloquaient immédiatement et disparaissaient totalement. Afin de recevoir des fonds, Ape 31 proposait des services de copy trading payants, moyennant des frais de 250 à 500 dollars.

Parfois, Ape 31 demandait des fonds supplémentaires, inventant de faux frais de gestion ou de transfert de fonds.

cryptonaute twitter

Quelques cas concrets des victimes

L’une des victimes a expliqué avoir payé 500$ à Ape 31 pour un service de copy trading. Par la suite, l’escroc a exigé 20,000$, promettant une transaction à prix de liquidation nul en son nom. La victime a alors procédé au virement. Ape 31, afin d’entretenir sa légitimité, a fourni à la victime une clé API pour surveiller les transactions en question.

Évidemment, tout était faux. L’escroc a alors fait pressions sur la victime pour obtenir 20,000$ de plus, prétextant que les bénéfices ne pourraient pas être récupérés tant que les 20,000$ « de frais » n’étaient pas payés. Après quoi, Ape 31 a disparu.

Une autre victime a envoyé 3,000$ à Ape 31, après s’être fait promettre que 10,000$ pourraient passer à 100,000$ en quelques jours. Après le transfert des fonds, l’escroc a, de nouveau, disparu.

D’après Zach XBT, l’escroc a utilisé un peu plus de 16 wallets différents. Selon son enquête, ces adresses ont reçu plus de 650,000$ en seulement un an. Il reste cependant probable que davantage de fonds aient été subtilisés.

Traçage des transaction et magie de la blockchain

Les escroc ne semblent pas encore avoir compris un fait pourtant simple : sur la blockchain, tout se sait. Tout est traçable. Tout est transparent. Rien n’est anonyme, et tout est pseudonyme. ZachXBT a ainsi pu détermine que l’escroc était basé au Royaume-Uni et non à Singapour, comme il l’affirmait.

Sources : ZachXBT

Son numéro de téléphone (+44-7466-727122) et son adresse IP (81.78.179.107) ont permis de déterminer avec précision sa localisation.

L’escroc a changé de nom à plusieurs reprises, se faisant appeler tantôt Omar, tantôt apernumeral, ou encore ape31111. Néanmoins, dès la publication de l’enquête de ZachXBT, les comptes de l’escroc ont disparu.


Sources : ZachXBT


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Romaric Saint Aubert Journaliste

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Biographie

Romaric est journaliste pour Cryptonaute. Après un passage en faculté de lettres modernes, il s’oriente dans un domaine tout à fait différent, tout en gardant l’œil rivé sur les crypto et l’actualité de l’époque. Il investit alors dans son premier actif numérique : le bitcoin (BTC).

Majoritairement intéressé par Bitcoin, il s’est diversifié plus tard en se penchant également sur le web3, les NFT, les crypto-monnaies et la FinTech. Investisseur aguerri, il est capable d'orienter son entourage et ses lecteurs. Son expérience au sein de l’écosystème crypto et sur la blockchain lui permettent de proposer une actualité précise et experte à ses lecteurs, tout en gardant un recul et une objectivité indispensable à son activité.

Romaric se rend régulièrement en conférence ou à divers événements crypto dans toute l'Europe, notamment aux conférences Bitcoin, au Zebu Live ou aux événements relatifs à la blockchain. Fasciné par ce secteur en plein développement, il aime découvrir de nouveaux projets, apprécie l’innovation, et se laisse porter par son enthousiasme et sa curiosité.

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