Un escroc surnommé Ape 31 a subtilisé plus de 650,000$ de fonds à 250 utilisateurs sur Twitter. Le scammer opérait en partageant de faux bénéfices et en proposant des copy trading frauduleux.
Plus de 650,000$ en un an au travers de 250 victimes
Une fois de plus, c’est ZachXBT, enquêteur blockchain qui a réussi à démontrer et démonter le scam que proposait Ape 31 depuis environ 1 an sur Twitter. L’arnaqueur, originaire du Royaume-Uni, partageait de fausses captures d’écran, affichant des bénéfices surnaturels.
1/ The UK scammer @ape_31 @60711 has stolen more than $650K from 250+ X users in the past year by posting fake PNL screenshots from a Bybit demo account and running a news account to funnel unsuspecting victims into paid services before blocking them upon receiving payment. pic.twitter.com/rWTRPbTiym
— ZachXBT (@zachxbt) September 30, 2024
Les captures étaient néanmoins issues d’un compte démo sur Bybit et plusieurs images étaient en réalité passées sur Photoshop avant publication. L’objectif était de convaincre les victimes de sa technique infaillible afin que ces dernières lui versent des fonds.
L’escroc recevait ensuite le paiement des victimes puis les bloquaient immédiatement et disparaissaient totalement. Afin de recevoir des fonds, Ape 31 proposait des services de copy trading payants, moyennant des frais de 250 à 500 dollars.
Parfois, Ape 31 demandait des fonds supplémentaires, inventant de faux frais de gestion ou de transfert de fonds.
Quelques cas concrets des victimes
L’une des victimes a expliqué avoir payé 500$ à Ape 31 pour un service de copy trading. Par la suite, l’escroc a exigé 20,000$, promettant une transaction à prix de liquidation nul en son nom. La victime a alors procédé au virement. Ape 31, afin d’entretenir sa légitimité, a fourni à la victime une clé API pour surveiller les transactions en question.
Évidemment, tout était faux. L’escroc a alors fait pressions sur la victime pour obtenir 20,000$ de plus, prétextant que les bénéfices ne pourraient pas être récupérés tant que les 20,000$ « de frais » n’étaient pas payés. Après quoi, Ape 31 a disparu.
Une autre victime a envoyé 3,000$ à Ape 31, après s’être fait promettre que 10,000$ pourraient passer à 100,000$ en quelques jours. Après le transfert des fonds, l’escroc a, de nouveau, disparu.
D’après Zach XBT, l’escroc a utilisé un peu plus de 16 wallets différents. Selon son enquête, ces adresses ont reçu plus de 650,000$ en seulement un an. Il reste cependant probable que davantage de fonds aient été subtilisés.
Traçage des transaction et magie de la blockchain
Les escroc ne semblent pas encore avoir compris un fait pourtant simple : sur la blockchain, tout se sait. Tout est traçable. Tout est transparent. Rien n’est anonyme, et tout est pseudonyme. ZachXBT a ainsi pu détermine que l’escroc était basé au Royaume-Uni et non à Singapour, comme il l’affirmait.
Son numéro de téléphone (+44-7466-727122) et son adresse IP (81.78.179.107) ont permis de déterminer avec précision sa localisation.
L’escroc a changé de nom à plusieurs reprises, se faisant appeler tantôt Omar, tantôt apernumeral, ou encore ape31111. Néanmoins, dès la publication de l’enquête de ZachXBT, les comptes de l’escroc ont disparu.
Sources : ZachXBT
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Romaric Saint Aubert
Journaliste
